El organismo fiscal informó sobre los parámetros límites para el control de operaciones bancarias.
ARCA informó los límites en operaciones bancarias para el mes de octubre 2025.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció parámetros para el control de operaciones bancarias y digitales durante octubre 2025. Las entidades financieras y las billeteras virtuales deberán reportar automáticamente cualquier movimiento que exceda los montos fijados. Esta medida busca fortalecer la transparencia en las transacciones y prevenir operaciones no justificadas.
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Los límites aplican a transferencias, extracciones, saldos bancarios, plazos fijos y tenencias en sociedades de bolsa. El incumplimiento de estos topes activará un proceso de verificación por parte de ARCA, que podrá solicitar documentación adicional para validar el origen de los fondos.
Los montos máximos permitidos sin necesidad de justificación durante octubre 2025 son los siguientes:
Aunque no existe un límite en la cantidad de operaciones mensuales, ARCA monitorea el monto total acumulado. Si se superan los topes establecidos, el sistema genera un reporte automático que desencadena una investigación.
Cuando una persona o empresa excede los montos permitidos, ARCA requiere documentación que respalde el origen de los fondos. Entre los comprobantes que pueden solicitarse se incluyen:
Si el contribuyente no puede justificar el origen del dinero, ARCA aplica sanciones económicas. En casos extremos, la agencia puede bloquear temporalmente las cuentas involucradas hasta regularizar la situación. Esta medida busca garantizar la transparencia en el sistema financiero y prevenir operaciones sospechosas.
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