Justicia investiga a exdirigentes argentinos de la Conmebol por lavado

Eduardo De Luca, uno de los dirigentes más cercanos a Julio Grondona.

Dos dirigentes argentinos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) están siendo investigados por la justicia local por presunto lavado de dinero de coimas, en un hecho de características similares al denunciado por la justicia de EEUU en la FIFA.

Los dirigentes bajo la lupa son Eduardo De Luca, exsecretario general de la Conmebol y mano derecha del fallecido Julio Grondona, y Andrés Castelli, exdirector Regional de la FIFA, titulares de una cuenta sospechada en el banco Credit Suisse de Zurich, Suiza, sede la entidad mundial.

La causa local se inició el año pasado luego de que la Fiscalía Federal de la ciudad suiza de Berna informara a la Cancillería argentina que había iniciado una causa contra ambos dirigentes a raíz de los movimientos sospechosos detectados en dos cuentas bancarias.

Suiza informó que De Luca abrió en marzo de 2004 una cuenta que hasta 2008 tuvo diferentes movimientos, "muchos de ellos superiores a los 100 mil dólares", hasta que recibió en 2008 una transferencia de 1.200.000 dólares.

La justicia helvética indicó que se trató de un depósito que hizo una empresa extranjera vinculada a la Conmebol, donde De Luca era uno de sus máximos dirigentes, por el pago de publicidad estática de partidos de fútbol.

La cuenta fue cerrada en noviembre de 2009 y el dinero fue transferido a otra cuenta a nombre de De Luca y Castelli, dentro de la misma institución financiera.

El caso comenzó a ser investigado el año pasado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF), organismos locales que constataron que ambos dirigente nunca declararon sus cuentas ante la AFIP y simultáneamente tenían movimientos de fondos que no se condecían con sus declaraciones juradas.

De Luca compró en noviembre de 2008 dos inmuebles por 536.000 dólares en efectivo y otro en octubre de 2013 por 55 mil dólares también en efectivo, mientras que Castelli adquirió en septiembre de 2011 un inmueble por 421.988 dólares mediante una transferencia bancaria, según los reportes de la UIF.

La Procelac envió un exhorto a Suiza para obtener más información sobre las cuentas y presentó la denuncia contra De Luca y Castelli en una causa a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que investigaba a Grondona.

La causa contra el titular de la AFA fue cerrada tras su muerte, a fines de julio del 2014, pero la Cámara Federal ordenó que De Luca y Castelli sean investigados en otro expediente que desde inicios del año pasado se tramita en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Goirgi.

De Luca y Castelli fueron imputados por presunto lavado de dinero por el fiscal federal Ramiro González, en tanto el juzgado pidió por exhorto a la justicia helvética más datos sobre los movimientos de las cuentas suizas para avanzar en el expediente local.

La operatoria descripta guarda puntos de contacto con la denunciada por la fiscal general de EEUU, en la que hay tres empresarios argentinos imputados y con pedido de captura internacional, Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis, acusados de pagar coimas para la organización de torneos.

En esa causa también aparece la Conmebol, empresas vinculadas a negocios del fútbol y la publicidad en los partidos, pero no fueron mencionados De Luca ni Castelli.