La Unidad de Información Financiera (UIF) incrementó los controles sobre el mercado de seguros. La resolución 32 publicada en el Boletín Oficial establece políticas de control sobre el origen de los fondos en el mercado de seguros.
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En el caso de los seguros de vida y los seguros de retiro las aseguradores deberán exigir al cliente declaración jurada y documentación respaldatoria cuando la prima de la poliza supere $ 40.000. En el caso de seguros patrimoniales se exigirá a partir de $ 50.000.
"Deberán ser especialmente valoradas", según la UIF, las operaciones en las que los montos, tipos y frecuencia "no guarden relación con los antecedentes y la actividad económica de ellos", así como cuando "el cliente exhibe una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume y/o costos de las transacciones incompatible con el perfil económico del mismo", entre otras.
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