Cumbre por el lavado de dinero

La globalización ha facilitado las operaciones de lavado de dinero, un delito que supone cerca de u$s 500.000 millones anuales, dijeron ayer expertos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial durante un seminario organizado por el Banco Central en el que también disertaron el vicepresidente Daniel Scioli y el titular del BCRA, Martín Redrado.

Jean Francois Thony, del FMI, indicó que a principios de los '80 se determinó que era el momento adecuado para empezar a combatir estos delitos y se advirtió, además, «el impacto sustancial que tenían en el sistema financiero». Dijo que la globalización facilitó las operaciones de lavado de dinero por cuanto se comprobó que «el delito financiero organizado podía funcionar en economías abiertas», y agregó que «la globalización debió estar acompañada de normas que hicieran a los mercados financieros más justos y transparentes».

Mientras, Bess Michael, del BM, destacó que las Naciones Unidas estiman que el lavado de dinero representa cerca de u$s 500.000 millones anuales, equivalentes a 5% del producto bruto mundial, y subrayó que el objetivo del BM es «ayudar a minimizar el impacto del dinero sucio en los sistemas financieros».

Estas fueron las principales definiciones de los funcionarios argentinos.

MARTIN REDRADO

• Para lograr mayor eficiencia en estos aspectos, el Central llevó adelante varias acciones: creó el Comité de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, integrado por la presidencia, superintendencia y miembros del directorio; jerarquizó el área interna dedicada al control de operaciones; y diseñó un plan de capacitación de los inspectores encargados de la supervisión.

• En conjunto con áreas del Poder Ejecutivo y Legislativo, se está trabajando en un proyecto de ley que adecua la tipificación del delito de lavado de activos a los estándares internacionales.

• También se elaboró un proyecto de ley que incorpora en el Código Penal los delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo.

DANIEL SCIOLI

• Esperamos que la Cámara de Diputados, después de la reunión de ayer con autoridades del Central, representantes de la Embajada de Estados Unidos y otras instituciones, pueda dar la sanción definitiva al proyecto que respalda los tratados internacionales que versan sobre estos temas.

• La Argentina es muy consciente de esta necesidad, porque sufrió en carne propia el accionar del terrorismo. En los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA hubo lavadores de dinero que financiaron los operativos.