Dólar MEP en la mira: la Justicia investiga monotributistas y casas de bolsa

Las investigaciones en torno a este asunto están siendo llevadas a cabo por una coalición de entidades, entre ellas el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central.

Dólar: monotributistas y casas de bolsa enfrentarían a la Justicia por maniobras especulativas

El Ministerio de Economía decidió tomar acciones contra una serie de individuos supuestamente involucrados en prácticas irregulares en el mercado financiero en los días previos a las elecciones PASO. Según la cartera, los monotributistas, autónomos y ejecutivos vinculados a sociedades de Bolsa han estado llevando a cabo operaciones especulativas relacionadas con el dólar MEP, con la aparente intención de aumentar artificialmente el valor de las cotizaciones.

Las investigaciones en torno a este asunto están siendo llevadas a cabo por una coalición de entidades, entre ellas el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, la Policía Federal y la Unidad de Información Financiera (UIF). En reuniones recientes, se han discutido detalladamente las estrategias para abordar estas actividades y se han preparado denuncias formales, así como un plan de acción para la próxima semana. Este plan incluirá allanamientos y medidas para evitar que los sospechosos puedan abandonar el país mientras se lleva a cabo la investigación.

El enfoque principal de las denuncias recae en 38 individuos que se han registrado como monotributistas, autónomos y ejecutivos vinculados a sociedades de Bolsa. En paralelo a estas acciones, se espera que se presenten denuncias penales ante la Justicia en el ámbito de Delitos Económicos. Los cargos potenciales incluyen evasión fiscal y lavado de dinero. Según las autoridades, estas acciones forman parte de una red organizada con el propósito de adquirir dólares a través del dólar MEP, ofrecido a precios reducidos por el Banco Central. En la comunidad financiera, estos individuos han sido apodados informalmente como "las mulas del dólar", y se han identificado a los líderes que presumiblemente están orquestando estas operaciones.

Se ha descubierto que algunos de los involucrados han realizado compras sustanciales de dólares en el mercado bursátil, a pesar de no contar con los medios financieros adecuados para hacerlo. Sorprendentemente, varios de estos individuos se encuentran registrados como monotributistas en la categoría más baja. Ya se han llevado a cabo allanamientos en contra de algunos de los implicados y las empresas asociadas a ellos.

Según informó el ministerio a cargo de Sergio Massa, esta semana, se continuará trabajando arduamente con el objetivo de desmantelar completamente estas redes. Se ha observado que se han efectuado compras por montos superiores a los u$s10 millones por parte de individuos que apenas han declarado ingresos o patrimonio.

Las investigaciones también han identificado a los instigadores principales, aquellos responsables de reclutar a personas para participar en estas operaciones ilícitas. Además de los individuos que han sido sorprendidos realizando compras millonarias sin los medios financieros adecuados, se han detectado ejecutivos vinculados a Alycs que no cuentan con la autorización necesaria para operar en el mercado de dólar MEP.

La regulación establece claramente que en tales situaciones deben cerrar el día con una posición neutral en dólares, es decir, sin mantener una posición de compra. Algunos nombres reconocidos en la esfera financiera local parecen haber incumplido esta norma y ahora se enfrentan a cargos legales.