IBM-Nación: volverían a indagar a los Dadone

Aldo y Mario Dadone -ex presidente y director del Banco Nación, respectivamente-y el ex administrador de Aduana Walter Defortuna podrían ser indagados nuevamente por el juez Adolfo Bagnasco a raíz de su participación en el sonado affaire Banco Nación-IBM por el que se pagaron unos u$s 21 millones en coimas.

Precisamente Bagnasco logró rescatar u$s 4 millones de ese monto que se encontraban depositados en bancos suizos. El circuito de este dinero ilegal desde su depósito en un banco argentino en Buenos Aires, triangulando por bancos en Nueva York para terminar en entidades financieras de Ginebra, Zurich y Luxemburgo volverá a ser ventilado en ese juzgado y en el próximo juicio oral y público que se llevará a cabo el año próximo.

Movimientos

El juez Michel Graber le confirmó a Bagnasco que le serán remitidos los movimientos bancarios de Defortuna y los hermanos Dadone en los bancos Citibank y UBS (Unión de Bancos Suizos) en Zurich, cuyos últimos depósitos rondarían los u$s 3.000.000.

El juez no descarta indagar a Aldo Dadone por presunto «cohecho pasivo» (coimas) que agravaría su actual situación judicial ya que sólo está procesado por defraudación. Por su parte, Mario Dadone, que no está procesado, podría ser indagado por ambos delitos. En el caso de Defortuna, no sería indagado el ex funcionario de Domingo Cavallo, pero sí hombres que utilizaron su cuenta con el ex director de la DGI y ex vicepresidente del Banco Nación, Hugo Gaggero.

Conductas

Al reabrirse nuevamente esta investigación por la llegada de la documentación suiza, no sería extraño que también se revise la conducta penal de algunos banqueros que asesoraron a la transferencia de esos u$s 21 millones.

Más de la mitad de ese dinero se cobró por ventanilla y el resto se pagó por transferencias bancarias, lo que permitió detectar los depósitos finales y el nombre de los titulares de esas cuentas que se beneficiaron con un negocio de u$s 254 millones.

Ese fue el precio que el Banco Nación le pagó a IBM para que le instalara el famoso sistema informático Centenario que uniría a todas las sucursales de la entidad con su casa central en Buenos Aires. Después de este trámite, la causa irá a juicio oral y público, posiblemente en el otoño próximo.