El fiscal nacional a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (ex FIA), Sergio Rodríguez, radicó una denuncia penal en contra del funcionario del Ministerio de Transporte, Gustavo Deleersnyder, a cargo de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, ante la presunción de los delitos de evasión y lavado de activos.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La moción recayó en el juzgado 4 de Ariel Lijo, y se sustenta en la nota "Una denuncia incómoda para el equipo portuario del ministro Dietrich", publicada en TRADE el lunes 21 de noviembre de 2016.
Recoge a su vez las denuncias de un empresario sobre la actividad privada de Deleersnyder antes de su ingreso en Vías Navegables: figura como director de empresas en Miami (Paraná Delta Shipping Corp y Paraná Delta Services), con las que habría comprado tres inmuebles en Estados Unidos. Como práctico, no facturaba los servicios a la agencia marítima, y se hacía depositar los honorarios en una cuenta en Uruguay. Luego, abrió una sociedad off shore en Bahamas (River Inside Services) y una cuenta en un banco caribeño, desde donde giraba fondos a sus cuentas personales en Uruguay. Estos giros son la única justificación de aquella off shore.
El fiscal concluye en que "estaría comprobada una omisión maliciosa de facturación; que se habrían creado empresas off shore con cuentas bancarias asociadas a los fines de canalizar estos flujos dinerarios irregulares, consistentes en la percepción en el exterior de los servicios prestados y no facturados y, finalmente, la adquisición y explotación de inmuebles en el exterior con los activos provenientes de la evasión".
"Los datos que se aportan no serían solo meras suposiciones", sostuvo Rodríguez, tras agregar: "La compulsa efectuada a distintas bases de datos externas permite advertir inconsistencias en su situación frente al fisco, ya que en los períodos inmediatamente anteriores a su asunción en la función pública, sería un "fantasma" para la AFIP, siendo que la actividad económica denunciada y la exteriorización de capacidad económica demostrada, pondría en crisis este estado". El fiscal no pudo constatar la inscripción en Ganancias ni en Bienes Personales. Tampoco en Autónomos (se dio de alta en septiembre de 2016). El fiscal ahonda además en la "posible inhabilidad que recaería sobre la continuidad del funcionario en su cargo", cuestión que recaería en dictámenes de la Oficina Anticorrupción (OA).
Asimismo, enumera las dependencias en las que se presentaron denuncias al respecto: AFIP, UIF, OA y Ministerio de Transporte, donde "no se habría iniciado ninguna actuación administrativa orientada al esclarecimiento" de las denuncias luego de tres meses de su presentación, lo que en definitiva termina "dando pie al sustento de la versión periodística de que este tema estaría siendo "cajoneado".
Dejá tu comentario