El Central, contra “bancos pantalla”

El Banco Central definió nuevas medidas que buscan controlar la salida de divisas. Esta vez, les tocó a las cuentas corresponsales que los bancos locales abren en entidades del exterior. Desde la autoridad monetaria, aseguraron que «estas medidas no tienen nada que ver con controlar la salida de capitales, sino con evitar maniobras de lavado de dinero».

«Estas normas van en línea con las exigencias establecidas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y con la recomendación del GAFI», agregaron desde el BCRA.

Entre los requisitos que se incorporan, se destacan los siguientes: los bancos del exterior deben contar con un manual de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo adecuadamente implementado.

Además, se cuidará especialmente de que no se trate de «entidades pantalla», que son aquellas que no realizan negocios en la jurisdicción donde están autorizados a operar, no emplean allí personal estable «full time» ni mantienen allí registros contables o no son supervisados por una autoridad local.