Moneda electrónica utilizada para lavar u$s 6.000 millones

En rueda de prensa, el fiscal de Mahattan, Preet Bharara, calificó a Federal Reserve como “el banco de referencia del mundo criminal”.

Nueva York - Fiscales estadounidenses procesaron a los operadores de la firma de transferencia monetaria con sede en Costa Rica Liberty Reserve, acusándola de ayudar a criminales a lavar más de u$s 6.000 millones en fondos ilícitos vinculados con prácticas ilegales que van desde pornografía infantil hasta "hackeo" de bancos.

"La única libertad que ofrecía Liberty Reserve era la libertad para cometer delitos, la moneda de su reino era el anonimato y se convirtió en un conocido núcleo para defraudadores, hackers y traficantes", indicó el fiscal de Manhattan, Preet Bharara, en una rueda prensa, agregando que se trata del "caso de lavado de dinero internacional más grande de la historia".

Según los documentos judiciales, Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, se convirtió en "el banco de referencia del mundo criminal" y contaba con cerca de un millón de usuarios en todo el mundo. Los investigadores consideran que la plataforma financiera habría sido utilizada para blanquear más de u$s 6.000 millones a través de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo desde 2006.

Bharara dijo que autoridades en España, Costa Rica y Nueva York arrestaron a cinco personas el viernes e incautaron cuentas bancarias y dominios de internet asociados con Liberty Reserve.

Los usuarios de la compañía abrían cuentas en Liberty Reserve brindando sólo su nombre, dirección y fecha de nacimiento, datos que la empresa no hacía ningún intento por verificar.

Una vez que un usuario tenía una cuenta en Liberty Reserve, podía usar el efectivo para comprar LR (su moneda digital) a operadores de cambio tercerizados, que los comercializaban entre ellos obteniendo comisiones por hacer el intercambio entre LR y dinero en efectivo.

Los usuarios de LR podían transferirse la moneda digital (bitcoin) unos a otros, para luego ser canjeada por efectivo en diferentes partes del mundo usando compañías de cambio que operaban desde países con escasos controles de lavado de dinero como Nigeria, Malasia y Vietnam.

La acusación indicó que Liberty Reserve no recolectaba ninguna información bancaria o de transacciones de las compañías de cambio tercerizadas. Además, permitía a sus usuarios esconder los números de cuenta Liberty Exchange al hacer transacciones, lo que les brindaba otra posibilidad a los clientes de enmascarar sus verdaderas identidades.

Agencias Reuters y EFE