Nueva York - La autoridad de control de la industria financiera estadounidense multó al Credit Suisse (CS) en u$s16,5 millones por carencia de controles para prevenir el lavado de dinero, anunció la agencia ayer.
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El CS, uno de los mayores bancos suizos, fue sancionado por numerosas omisiones y fallas en su sistema de identificación de transacciones que pueden estar relacionadas con actividades ilegales, señaló la Autoridad regulatoria de la industria financiera (FINRA, por su sigla en inglés).
El organismo encontró que durante dos años, 2011 a 2013, empleados del CS no reportaron actividades sospechosas y operaciones que requerían hacerlo. Investigadores citaron el caso de un fondo especulativo cuyas transacciones tenían las características típicas de un fraude, tales como un depósito, rápida venta y giro de beneficios. "Sin embargo, nadie en la institución controló la actividad de la cuenta usando los criterios contra el lavado de activos", señala la FINRA.
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