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evasión

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En las últimas semanas se conoció que AFIP había descubierto cerca de 950 de cuentas de argentinos en el exterior sin declarar o con montos que exceden lo declarado.
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Aduana multa por $9 millones a una empresa exportadora por evasión

Para elaborar el Índice de Secreto Financiero (FSI por sus siglas en inglés) se toma el promedio de los 20 indicadores. Este indicador complementa otro índice de la Tax Justice Network sobre paraísos fiscales corporativos, que clasifica los paraísos fiscales más importantes del mundo para las empresas multinacionales.
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La Argentina es uno de los países con más transparencia financiera del mundo

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La Unión Europea agregó cuatro paraísos fiscales a su lista negra

La operación, apoyada por Europol, la unidad europea de cooperación europea Eurojust y la Federación Bancaria Europea (FBE), permitió indentificar a 3.833 mulas financieras y 386 reclutadores, de los cuales 228 fueron detenidos.
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Gigantesco operativo mundial contra el lavado de dinero: hay más de 200 detenidos

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Inspeccionan 5.000 comercios por tener menos facturación

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Edición N9474

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