Detectada en el puerto de Rosario Aduana multa por $9 millones a una empresa exportadora por evasión La Aduana informó que aplicará una multa cercana a los $9 millones a una empresa exportadora por intentar una maniobra de evasión y falsificación de documentos en el puerto de Rosario. multa
Índice de Secreto Financiero La Argentina es uno de los países con más transparencia financiera del mundo La Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network) ubicó a la Argentina en el puesto 94 de 133 naciones analizadas. El Top 5 lo encabezan Islas Caimán, EEUU, Suiza, Hong Kong y Singapur. Argentina
Ya son 12 territorios de alto riesgo La Unión Europea agregó cuatro paraísos fiscales a su lista negra La lista fue creada en 2017, tras la revelación de la existencia de amplias estructuras para la evasión de impuestos. Panamá
Pidió que sea investigada La AFIP denunció a la empresa de transportes Ersa por evadir $3,2 millones El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont hizo la presentación ante la Justicia Federal de Corrientes. El periodo investigado corresponde a los años 2017 y 2018. AFIP
Participaron policías de unos 30 países Gigantesco operativo mundial contra el lavado de dinero: hay más de 200 detenidos El operativo dio lugar a la apertura de más de 1.000 investigaciones criminales y permitió evitar una pérdida total de unos u$s14 millones. lavado de dinero
Detenido por evasión impositiva Le otorgaron la prisión domiciliaria a Alberto Samid La Justicia le concedió el beneficio al empresario matarife que en abril pasado fue condenado a 4 años de prisión por integrar una asociación ilícita dedicada a la evasión de impuestos. Justicia
Con colaboración de la Policía Federal AFIP desbarató millonario contrabando de soja a Brasil La maniobra que podía provocar un perjuicio de $ 12,5 millones por el contrabando y $ 1,3 millones por la evasión de IVA y Ganancias. Hay un detenido. AFIP
El fiscal le negó la excarcelación Samid dijo que se fue a Belice por "pánico" El empresario de la carne declaró ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1. Aseguró que sus compañías no deben "absolutamente nada" de dinero. Alberto Samid
SE PROFUNDIZAN LOS CHEQUEOS CONTRA LA EVASIÓN FISCAL Inspeccionan 5.000 comercios por tener menos facturación La AFIP detectó que algunas empresas declaran ventas por montos inferiores al promedio de otros locales del mismo rubro. AFIP
