Opinión

Fuga y evasión, delitos contra el desarrollo nacional y el bienestar de los pueblos

La fuga de capitales, junto con la evasión fiscal y el endeudamiento externo, que vienen asociados a ella, afecta el normal desenvolvimiento de la economía. Es un delito contra el desarrollo nacional y el bienestar de los pueblos.

evasión

Tras últimos datos de la AFIP

Temor y oportunidad para grandes evasores

En las últimas semanas se conoció que AFIP había descubierto cerca de 950 de cuentas de argentinos en el exterior sin declarar. Tienen una oportunidad para regularizar su situación.

AFIP

Según informe privado

Evasión: AFIP pierde de recaudar $600.000 millones por IVA

Debido a la evasión de ese gravamen, el fisco se pierde poco más del equivalente a un mes de recaudación al año. El trabajo es del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

IVA

Detectada en el puerto de Rosario

Aduana multa por $9 millones a una empresa exportadora por evasión

La Aduana informó que aplicará una multa cercana a los $9 millones a una empresa exportadora por intentar una maniobra de evasión y falsificación de documentos en el puerto de Rosario.

multa

Índice de Secreto Financiero

La Argentina es uno de los países con más transparencia financiera del mundo

La Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network) ubicó a la Argentina en el puesto 94 de 133 naciones analizadas. El Top 5 lo encabezan Islas Caimán, EEUU, Suiza, Hong Kong y Singapur.

Argentina

Ya son 12 territorios de alto riesgo

La Unión Europea agregó cuatro paraísos fiscales a su lista negra

La lista fue creada en 2017, tras la revelación de la existencia de amplias estructuras para la evasión de impuestos.

Panamá

Pidió que sea investigada

La AFIP denunció a la empresa de transportes Ersa por evadir $3,2 millones

El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont hizo la presentación ante la Justicia Federal de Corrientes. El periodo investigado corresponde a los años 2017 y 2018.

AFIP

Participaron policías de unos 30 países

Gigantesco operativo mundial contra el lavado de dinero: hay más de 200 detenidos

El operativo dio lugar a la apertura de más de 1.000 investigaciones criminales y permitió evitar una pérdida total de unos u$s14 millones.

lavado de dinero

Detenido por evasión impositiva

Le otorgaron la prisión domiciliaria a Alberto Samid

La Justicia le concedió el beneficio al empresario matarife que en abril pasado fue condenado a 4 años de prisión por integrar una asociación ilícita dedicada a la evasión de impuestos.

Justicia

Con colaboración de la Policía Federal

AFIP desbarató millonario contrabando de soja a Brasil

La maniobra que podía provocar un perjuicio de $ 12,5 millones por el contrabando y $ 1,3 millones por la evasión de IVA y Ganancias. Hay un detenido.

AFIP