6 de diciembre 2022 - 13:06

Allanan una ex casa de cambio: operaba en el mercado del dólar blue

Una empresa había pedido la baja de su permiso para operar como casa de cambio, pero siguió realizando su actividad fuera del Régimen Penal Cambiario y fue allanada

La casa de cambio se había dado de baja del registro del BCRA y siguió operando fuera de la ley.

La casa de cambio se había dado de baja del registro del BCRA y siguió operando fuera de la ley.

La Justicia Federal con jurisdicción en Iguazú, con apoyo de la Prefectura Naval, realizó un allanamiento de la ex casa de cambio Link SRL, que había pedido la baja de la nómina de entidades cambiarias autorizadas a operar del Banco Central (BCRA) pero que siguió funcionando de manera irregular.

Según pudo saber Ámbito, en el proceso se secuestró moneda de distintos países (principalmente reales brasileños y dólares estadounidenses) y pesos argentinos. También se detectó una falsa pared, utilizada para esconder papel moneda. Todo lo secuestrado indicaría que de ser una casa de cambio se habrían reconvertido en lo que popularmente se llama "una cueva" (lugares en los que se realizan operaciones de cambio de manera ilegal). En consecuencia, se labraron actuaciones en el marco de la Ley de Régimen Penal Cambiario contra Link SRL.

Este allanamiento se suma a varios más realizados en las últimas semanas en distintos puntos del país por conductas similares. Fueron allanadas hace poco más de un mes tres casas de cambio ubicadas en el centro de la capital de la provincia de Jujuy, en las que se registraron irregularidades que violan el Régimen Penal Cambiario, y, a comienzos de noviembre, se secuestraron monedas y billetes extranjeros cuya tenencia no estaba debidamente justificada ante el BCRA en varias cuevas de la localidad de Tandil.

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Link SRL había dado de baja su licencia como casa de cambio y operaba de manera ilegal.

Link SRL había dado de baja su licencia como casa de cambio y operaba de manera ilegal.

Casas de cambio: un sector en retroceso

“El negocio de las casas de cambio se vio muy afectado por la implementación del cepo cambiario y alienta la actividad ilegal en el mercado del blue, por ejemplo. Eso está haciendo que muchas empresas pidan la baja de sus licencias, pero algunas no se retiran del mercado y empiezan a operar de manera ilegal, violando las normas cambiarias de la Argentina”, advierte una fuente del sector cambiario a este medio.

Cabe mencionar que la Ley Penal Cambiaria argentina castiga la compraventa ilegal de monedas y la autoridad de aplicación es el BCRA y tiene a su cargo la fiscalización de las personas físicas y jurídicas que operen en cambios y la investigación de las infracciones previstas en la mencionada normativa.

La ley establece en el artículo 2° los castigos a dichas faltas, que van desde multas por hasta diez veces el monto de la operación en infracción la primera vez que se cometa, prisión de uno a cuatro años en el caso de primera reincidencia y de uno a ocho años, por la segunda.

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