¿Evasión no es delito?

(Para la ex directora de la Unidad de Investigación Financiera Alicia López, en la legislación debería tratarse diferenciadamente los fondos no declarados al fisco de los provenientes del lavado de dinero. Habla del boom de la construcción, los fideicomisos y las inversiones de fondos en un minirreportaje de la publicación «Cuarto Intermedio».)

PERIODISTA: ¿Los activosde argentinos en el exterior están sospechados de delitos como el lavado?

Alicia López: Al contrario de lo que prevé nuestra legislación, considero que no se debería tomar como delito la evasión. Debería haber un trato diferenciado. Una cosa son los fondos provenientes de una actividad lícita, pero no declarados al fisco, y otra los del lavado, que son originados en una actividad ilícita.

Periodista: ¿Cómo son los circuitos de ambos? ¿Se diferencian?

A.L.: Su circulación es igual. Las formas de ingreso al país son las mismas. Ahora, las inversiones inmobiliarias, con el boom de la construcción, están al tope de las sospechosas, pero también figuran los fideicomisos, que están de moda, y las inversiones de fondos de inversión.

P.: ¿Cuáles serían las operaciones sospechosas?

A.L.: Todas. Nosotros investigamos todas las transacciones a partir de $ 0. El límite de $ 50.000 es sólo para las investigaciones impositivas, no lavado.

P.: ¿Qué debería prever una medida para favorecer el regreso?

A.L.: En realidad, el blanqueo es una decisión política. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque cuando una quiere blanquear fondos de la evasión también pueden incluirse fondos ilícitos. Por eso hay que tener mayores controles.

P.: ¿De qué tipo?

A.L.: Control de origen de los fondos, reforzar los organismos encargados de investigar, y sobre todo, apoyo político.

P.: ¿La modificación de la UIF va en ese sentido?

A.L.: La modificación sólo fue de organización, no de atribuciones o prerrogativas. No tendrá más poder que antes. Por eso es fundamental el apoyo político. Si no, es muy difícil acceder a la información. Nosotros logramos que se flexibilizara un poco el secreto bancario, pero renunciamos porque nos faltó apoyo político. Ahora habría que ver si cambia.