18:30 hs: CARRIÓ: "ARGENTINA LAVÓ DINERO DEL NARCOTRÁFICO"

18:30 hs: CARRIÓ: "ARGENTINA LAVÓ DINERO DEL NARCOTRÁFICO"

Indicó la diputada que pertenecía a los tres carteles, Juárez, Medellín y Cali, y que se realizó a través de compañías negras y bancos cáscaras". Carrió además responsabilizó al ex presidente Carlos Menem y al ministro de Economía, Domingo Caballo, en las presuntas irregularidades en los contratos de IBM con el Banco Nación y la DGI.

La legisladora del ARI apuntó a Menem y Cavallo quienes "compartían los mismos negocios ilícitos a través de subordinados" como parte del esquema de supuestas maniobras ilícitas realizadas durante la gestión justicialista.

En el informe se indicó además que el "dinero proveniente del narcotráfico y el tráfico de armas fue lavado en jurisdicción argentina", accionar que fue permitido por "autoridades nacionales (...) En muchos casos a cambio de contribuciones políticas, sobornos o financiamiento de campañas electorales".

Se trata de uno de los cuatro informes que elaboró la comisión investigadora de maniobras ilícitas de la Cámara de Diputados.

El informe de Carrió está avalado además por los diputados Gustavo Gutiérrez (Demócrata-Mendoza), José Vitar (Frepaso) y Graciela Ocaña (ARI).

También presentarán otros informes por un lado, los radicales Margarita Stolbizer y Horacio Pernasetti; otro individual del justicialista Daniel Scioli y un cuarto que llevará las firmas de Carlos Soria y Franco Caviglia.
 
Entre la gran cantidad de nombres de personas y de compañías que aparecen mencionadas en el dictamen de los legisladores que rubrican el documento del grupo que lidera Carrió, figura el de "el grupo saudita Bin Laden", relacionado con Osama Bin Laden, el terrorista responsabilizado por los atentados del 11 de septiembre a las ciudades de Nueva York y Washington.

La mención es colateral, ya que se la introduce al destacar la gravedad que implica para la Argentina facilitar el ingreso de bancos como el BCCI que, según los diputados firmantes, "quedó demostrada cuando traemos a colación el informe de la Asamblea Francesa que se hace público el 10/10/01 en relación con las posibles vinculaciones entre el BCCI y el grupo saudita Bin Laden".
 
Según el texto difundido estas irregularidades fueron aceptadas "tanto en el período 1983/89 como en el período 1989/1999", con lo cual involucran a todos los gobiernos constitucionales desde el retorno de la democracia, con excepción de la gestión del radical Fernando De la Rúa.

Esta es la conclusión del primer capítulo del informe en el que se realiza un informe de "qué tipos de hechos ilícitos generaron dinero sucio en la Argentina en los últimos 15 años".

Además, se menciona "cómo, a través de bancos máscaras, cuentas negras y compañías financieras off shore vinculadas a bancos cuyos titulares viven en la Argentina, ese dinero se lavó en cuentas de bancos de los EEUU".

También se concluye que "dinero sucio proveniente de actividades ilícitas, básicamente narcotráfico cometida fuera de la jurisdicción argentina, se lavó a través de bancos con autorización del BCRA o de bancos máscaras vinculadas a bancos o agencias de cambio cuyos titulares son argentinos".

Precisamente, en el capítulo II se mencionan cuatro causas abiertas évaluadas como paradigmáticas en términos de hechos de corrupción en el país", relacionadas con maniobras de lavado de dinero y hechos ilícitos cometidos en el país.

Uno de esos casos es el Banco Nación-IBM en el que se afirma que "los funcionarios públicos involucrados, directores del BNA, tenían vinculaciones estrechas con el ex presidente (Carlos) Menem o con el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo".

Al respecto, también se menciona que "la empresa por donde circuló el dinero sucio pertenecía a un funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, vinculada entonces a Alberto Kohan" y que el banco en el que se depositó el dinero "era el Banco General de Negocios, algunos de cuyos directores se encuentran estrechamente vinculados a Cavallo: José Rohm y David Mulford".

"El banco giró el dinero a una compañía IFE uruguaya, vinculado al Banco General de Negocios, pero no reconocida ni consolidada ante el BCRA. Desde allí el dinero circuló a traves de cuentas en bancos suizos y o en bancos americanos", para concluir que parte de esos findos pasó "a través del Federal Bank, banco cáscara perteneciente al Grupo Moneta, dueño del banco República y no reconocida por éste".