Caso Croata: vinculan a pesquera por subfacturación en ventas a China y Europa por u$s53 millones

La nueva pista sumó una lista de operaciones de la empresa pesquera Conarpesa, en la que se detectaron triangulaciones en ventas al exterior.

La causa en la que se investiga al "Croata" Rojnica tuvo una importante novedad, en la que detectó un vínculo de la empresa pesquera Conarpesa, mediante la subfacturación y triangulación de pagos en ventas al exterior, a países como China, España y otras de Europa. Mientras tanto, continúan los trabajos para dar con la ruta del dinero de las cuevas con dólares en la city porteña.

Según el trabajo de Aduana, en conjunto con la Policía federal, arrojaron una nueva pista. Se observó que los "vehículos" para la subfacturación, vía triangulación de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras, se concretaban a través de empresas que habían sido creadas y funcionaban en la red del Croata.

Se trata de operaciones de ventas a China y Europa de langostinos, subfacturadas con la participación de la red de Rojnica, a través de Agropez SA, industria pesquera del grupo Conarpesa. Las maniobras que están bajo investigación, son exportaciones por 53 millones de dólares.

Caso Croata: vinculan importante empresa pesquera con operaciones de subfacturación

El mecanismo utilizado para la evasión de las divisas en el caso de las ventas de Agropez, era la "triangulación" de las operaciones a través de una empresa uruguaya denominada Vantrey SA, con domicilio en Juncal 1378, Edificio Torre X, de Montevideo que se utilizaba para re-facturar todas las ventas a China y España.

Adicionalmente, Agropez giraba al exterior pagos por facturas que recibía de dos empresas vinculadas al "croata" Rojnica, ambas registradas como firmas de Hong Kong.

Gorlay Consulting Group Limited le facturaba a Agropez "comisiones por venta en el exterior" y M-East Manegement Limited, por "servicios de gestión y logística". En ambos casos, vinculaban la facturación a cada operación que la empresa pesquera concretaba en el exterior.

En el caso de Gorlay, la justicia comprobó que la empresa estaba inscripta como cliente de Blackthorn Finance, la compañía de servicios financieros internacionales a través de la cual se concretaban las transferencias al exterior.

Por otra parte, todos los fondos transferidos al exterior terminaban en una cuenta administrada por el Croata en el OCBC Bank de Singapur ( Oversea - Chinese Banking Corp).

Caso Croata: allanamientos en la city porteña a cuevas

El viernes pasado, se llevaron a cabo nuevos allanamientos en la City porteña en tres cuevas que, según informaron fuentes oficiales a Ámbito, "coordinaban la suba del dólar blue" con "El Croata" Rojnica. La divisa paralela subió ayer $60, tras varios días de calma.

Los allanamientos los llevaron a cabo Aduana y Policía Federal con la orden de la Justicia en lo Penal Económico.

En uno de los allanamientos, se allanó “Nimbus”, cuya cara visible es “El Croata”. En ese expediente, se investiga si los negocios de Rojnica forman parte de una "operatoria trasnacional ilegal" que, por su volumen, tenía un importante rol en la formación del precio del "dólar blue", según la principal hipótesis. Este se puso a derecho en los tribunales de Retiro, pero luego el juez de Lomas de Zamora lo detuvo en el marco de su otra causa.