La PSA allanó financiera de Elaskar en Madero Center
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó "La Rosadita" en Puerto Madero como parte de la causa por supuesto lavado de dinero que involucra a Federico Elaskar y Leonardo Fariña.
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Según pudo constatar este medio, la requisa se llevó adelante en las oficinas de SGI, la financiera de Elaskar en el 7º piso del complejo Madero Center. Como parte del procedimiento, los efectivos trajeron a dos jóvenes que se encontraban por la zona a bordo de un patrullero para que oficiaran de testigos.
Este jueves, el fiscal federal Ramiro González pidió la declaración indagatoria de ambos jóvenes por supuesto lavado de dinero. La presentación fue realizada ante el juez federal Sebastián Casanello y está fundada en reportes de operaciones sospechosas que entregó a primera hora de este jueves la Unidad de Información Financiera (UIF) por unos 20 millones de pesos, informaron a Noticias Argentinas fuentes judiciales.
Las primeras medidas dispuestas por el propio Casanello habrían sido los allanamientos llevados a cabo en "La Rosadita", la financiera ubicada en Puerto Madero, la casa que el propio Elaskar tiene en el barrio, una vivienda de Fariña en La Plata y otra oficina, según confirmaron fuentes judiciales.
En su pedido, el fiscal González y Carlos Gonella de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), pidieron 15 medidas de prueba que incluyen gran cantidad de informes a la Inspección General de Justicia, la AFIP, el Banco Central y el Banco Nación.
Son varias operaciones sospechosas en que se basaron los fiscales y relativas a movimientos de dinero de Elaskar y Fariña, y que suman un total de 20 millones de pesos. Ambos fiscales pidieron un total de 15 medidas de prueba, y se investiga un total de 16 empresas, algunas financieras y sociedades comerciales.
Las medidas de prueba incluyen investigar las operaciones de la financiera SGI y a través de la cual Elaskar dijo que se hacían maniobras de lavado con fuga de capitales hacia el exterior.
El escrito fue presentado después del mediodía ante el juez federal Sebastián Casanello, a quien la Cámara Federal le otorgó la investigación luego de una contienda de competencia con su par Rodolfo Canicoba Corral.
Casanello ahora deberá evaluar las medidas de prueba solicitadas. La causa se inició tras una presentación de la diputada Elisa Carrió y otros abogados, quienes denunciaron a Báez, sus dos hijos, Fariña, Fabián Rossi y Elaskar, entre otros, y luego de un informe periodístico emitido el pasado domingo.
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