El FBI, a la caza del dinero del terrorismo, está concentrando su atención en los «hedge funds», los que a menudo aceptan de intermediarios dinero de inversores anónimos. Días atrás, Andor Capital Management, un fondo de cobertura que maneja u$s 8.000 millones, pidió a los intermediarios más información sobre los inversores que representan.
Los países aliados han logrado intervenir ya 56 millones de dólares de las cuentas bancarias vinculadas al grupo terrorista Al-Qaeda que dirige el saudita Osama bin Laden, presunto responsable de los atentados del pasado 11 de setiembre contra Nueva York y Washington. De ellos, 27 millones han sido intervenidos en los Estados Unidos; y 29, en el resto del mundo, según informó el martes Robert Nichols, portavoz del Departamento del Tesoro norteamericano, en una videoconferencia con periodistas españoles.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El portavoz explicó que las diferentes agencias federales, incluido un grupo especial de investigación del Tesoro, trabajan en forma simultánea en seis frentes para localizar el dinero de los terroristas.
En primer lugar, presionando a los países que se cree han estado financiando las actividades del grupo que lidera Bin Laden. En segundo lugar, desenmascarando a las organizaciones benéficas que han recaudado dinero para causas nobles y después lo han entregado para actividades terroristas. Un tercer frente es el de los negocios legítimos cuyos propietarios son empresarios próximos al líder de Al-Qaeda. En este sentido, Nichols mencionó la existencia de algunas compañías de Medio Oriente que se dedican a la venta de miel. El gobierno norteamericano ya intervino algunas empresas sospechosas en su país.
• Donaciones
Un cuarto frente es el de las actividades ilegales, como el tráfico de drogas y armas, que se combate con las medidas policiales tradicionales. Nichols afirma que Bin Laden y su red han recibido también donaciones particulares de millonarios, a los que también se está dificultando el acceso a determinadas cuentas sospechosas de pertenecer a la organización terrorista presuntamente responsable de los atentados del 11 de setiembre.
Por último, las agencias estadounidenses investigan a empresas que se dedican a la transferencia internacional de dinero, cuyos beneficios van a parar a Al-Qaeda. Recientemente, ha sido intervenida una de estas empresas que tenía presencia en Estados Unidos y su sede en Dubai.
Nichols también se refirió a ETA y dijo que desde el 24 de setiembre está considerada mundialmente como grupo terrorista, por lo que sus cuentas bancarias o las de cualquier grupo relacionado con ella pueden ser congeladas en cualquier país. También puede hacerse lo mismo con las cuentas y los activos de grupos bancarios extranjeros que se nieguen a paralizar los activos de estos grupos terroristas.
El portavoz del Tesoro norteamericano mostró su satisfacción por el papel que está desempeñando España en la crisis internacional y destacó su participación activa en el grupo de países que están elaborando medidas útiles para investigar las formas en que los grupos terroristas ocultan su dinero.
Dejá tu comentario