La UIF será querellante en la causa que investiga a Rodrigo Sbarra

Política

El exsubsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción adquirió propiedades, autos de alta gama y se transfirió un millón de dólares a una cuenta personal.

La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo conducido por Carlos Cruz, actuará como querellante en la causa que investiga al exsubsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción, Rodrigo Sbarra, en cuyo despacho se hallaron u$s10.000 mil dólares en el momento en que asumió la presidencia Alberto Fernández.

De acuerdo a los hechos denunciados, se halló en un cajón del escritorio de Sbarra la suma mencionada pero el propio señalado negó que le perteneciera y aseguró a las pocas semanas que le "plantaron plata".

El juez que entiende en la causa, Julián Ercolini, aceptó este jueves que la Unidad de Información Financiera que tiene a su cargo el control de los delitos económico financieros relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo sea parte querellante en la causa en trámite ante el Juzgado Federal N°10.

La fiscalía de Gerardo Pollicita acusa a Sbarra de haber puesto en circulación dinero "a través de la compra de un lote” en el barrio privado Nordelta sin justificar la procedencia dineraria.

En ese sentido, la información del expediente precisa que la compra del lote se hizo en cuotas entre abril de 2016 y el 17 de abril de 2019 y el monto total pagado fue de u$s186.086.

El dinero hallado en el sobre equivalía al pago de tres cuotas, pactadas en u$s3.300 cada una de ellas.

Otro punto que se analiza es el incremento patrimonial del denunciado desde que ingresó a trabajar en la administración pública.

Al comienzo declaró bienes por $1.169.574 (bienes declarados), una participación en la empresa Arquigreen S.A., a la que le debía $149.000, y un departamento de 62 metros cuadrados en la Ciudad valuado en $930.000.

Al finalizar la gestión de Mauricio Macri, en 2015, ya tenía en su haber dos terrenos en la localidad de Navarro; uno de 619 m2 y otro 1324 m2. valuados cada uno de ellos en $98.000.

Cuatro años después, al retirarse de la administración pública, su Declaración Jurada exhibe bienes por $30.532.773 cuando solamente en el último año de Cambiemos ganó más de $5 millones.

Según la última Declaración ante la Oficina Anticorrupción contaba con: un departamento de 185 m2 con cochera en la Ciudad de Buenos Aires ($13.160.160); dos terrenos en Navarro que ahora miden 620 m2 cada uno, y están cotizados en $238.000 y $524.000, respectivamente; un auto Mini Cooper Countryman All4 valuado en casi $2 millones; bienes de hogar por $816.018; depósitos de dinero en el exterior por $6,2 millones; depósitos de dinero en efectivo en el país por $95.164; depósitos en dólares en el país por $6,8 millones; una deuda con el banco BBVA (se estima de tarjeta) por $9.402 y una deuda con José Alberto Sbarra en dólares por $5,1 millones.

Asimismo, se detallan en el expediente, dos comprobantes de orden de pago emitidas por Rodrigo Alberto Sbarra desde una cuenta de Bank Of America con sucursal en el estado de Nueva York, EEUU, en favor del mismo Sbarra por la suma de CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (U$D 400.000) cada uno de ellos, fechados el día 14 de marzo de 2018 y 16 de abril de 2018 respectivamente, recibidos por el denunciado en su cuenta del banco BBVA Francés, declarando como concepto de la operación “A07 (Depósitos de residentes en el exterior)”.

Posteriormente, con fecha 10 de junio de 2019, realizó entre las mismas cuentas, una transferencia por DOSCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (U$D 200.000), declarando el mismo concepto, “A07 Depósito de residentes en el exterior”. Totalizando entre los tres giros constatados en la causa hasta el momento, la suma de UN MILLÓN DE DÓLARES AMERICANOS, que Sbarra giró entre cuentas propias, que también habría omitido declarar.

Según obra en el comprobante de giro de divisas, Sbarra tiene domicilio norteamericano, declarado ante el Bank of America, en la calle Northeast 102nd St, de la localidad de Miami, donde se emplaza un inmueble valuado en unos 850.000 dólares, cuya titularidad podría corresponderle y que también habría omitido declarar en su Declaración jurada patrimonial.

La Unidad de Información Financiera, conforme las investigaciones que impulsa en estos tiempos, también estaría interesada en establecer la participación de terceras personas y entidades en las maniobras delictivas, la salida ilegal de capitales del país y el movimiento de activos a través de sociedades off shore.

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