Gendarmería Nacional allanó este miércoles tres cuevas ubicadas en el centro de la ciudad misionera de Puerto Iguazú y un domicilio ubicado en la periferia de la localidad, que sería propiedad del responsable de la organización, según publicó el sitio fiscales.gob.ar.
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El operativo se realizó por orden del juez federal José Luis Casals. Tres de los locales aparentemente se dedicaban a la venta de ropa, perfumes y paquetes turísticos. Sin embargo, a partir de una investigación iniciada por el Banco Central, a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) y profundizada por le Área de Fraude Económico y Bancario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se detectó que además se realizaba cambio ilegal de divisas extranjeras y que una persona conocida en la zona sería la encargada de instrumentar las operaciones.
Los elementos secuestrados permiten inferir que efectivamente los locales eran utilizados como casas de cambio ilegales. Puntualmente, se hallaron 251,049 pesos, 15000 dólares estadounidenses, 24522 reales brasileños, 3225 euros, 1541000 guaraníes paraguayos, 10 francos suizos y 10 soles peruanos.
Los cuatro operativos fueron llevados adelante por Gendarmería; la Fiscalía Federal de El Dorado, a cargo de Liliam Delgado; el responsable del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac, Néstor García Paradiso, y bajo la coordinación del fiscal del distrito de Misiones, Rubén González Glariá.
El Juzgado Federal de El Dorado, a instancias del Ministerio Público, dispuso la clausura preventiva de los tres locales para hacer cesar la comisión del delito y evitar los efectos posteriores. Los más altos estándares internacionales del GAFI establecen que los estados miembro deben adoptar todos los medios tendientes a mitigar el riesgo derivado de la criminalidad económica. De tal manera, se concretó la primera experiencia de esta naturaleza en la materia.
El fiscal general a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, desde el exterior donde se encuentra en misión oficial, mantuvo un contacto permanente con los funcionarios del Ministerio Público que participaron de los allanamientos. Gonella destacó la importancia de estos procedimientos, no solamente por los resultados sino "porque demuestran en el ambito operativo, la seriedad y efectividad del trabajo coordinado con los organismos supervisores (en el caso en BCRA) y las fuerzas de seguridad, en el combate contra el fenómeno de la criminalidad financiera y cambiaria, de acuerdo a los parámetros técnicos de mas alto nivel internacional dictados por el GAFI.
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