La Unidad de Información Financiera (UIF) firmó un convenio con la Procuración General de la Nación, "a fin de maximizar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo", informó el organismo dependiente del Ministerio de Justicia.
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La Unidad actuará, en ese sentido, como auxiliar técnico de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), indicó un comunicado. El titular de la UIF, José Sbatella, suscribió el convenio respectivo con la procuradora Alejandra Gils Carbó.
El acuerdo plantea acciones de cooperación, respaldo y coordinación entre ambos organismos, para lo cual se establecerán "mecanismos claros y efectivos para el tratamiento y transmisión confidencial de la información".
De este modo se cumple con la recomendación 2 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señaló el comunicado.
La firma del convenio permitirá que la Unidad de Información y PROCELAC intercambien información patrimonial, fiscal, económica y financiera acerca de hechos, operaciones o personas, que pueda ser relevante para las investigaciones que cada parte efectúa en el ámbito de su competencia.
La UIF se compromete así a brindar la más amplia colaboración en las investigaciones que pueda impulsar la Procuraduría, mientras ésta informará sobre las distintas actuaciones preliminares que se encuentren bajo su órbita, en las que existan indicios de lavado de activos, sus delitos precedentes o financiación del terrorismo, para su correspondiente intervención.
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