Anulan excarcelación para dueño de casa de cambio acusado de lavado

La Sala IV de la Cámara de Casación revocó por unanimidad el beneficio de la excarcelación concedido a Francisco Pagano, sobre quien pesa un pedido de extradición de la justicia estadounidense, que lo investiga por transferencias ilegales de 82 millones de dólares.

La Sala IV de la Cámara de Casación Federal -integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos- tomó la decisión al considerar planteos del fiscal general Daniel Adler.

El fiscal detalló las "complejas maniobras procesales" llevadas a cabo por el acusado con el fin de evitar la aplicación del Tratado de Extradición suscripto con Estados Unidos. En tanto la justicia norteamericana lo investiga por transferencias ilegales, ocultamiento de activos y evasión por un total de 82 millones de dólares.

Para la justicia estadounidense Pagano y otros dos socios realizaron entre 2009 y 2011 "un negocio de transmisión monetaria sin licencia que afectó el comercio interestatal y extranjero, sin adecuada licencia para transmitir dinero".

A pedido de la defensa, el juez de primera instancia dispuso la excarcelación bajo caución real de 10 millones de pesos, su prohibición de salir del país y la entrega de sus dos pasaportes.

El fiscal general fundamentó el recurso de casación en la gravedad del delito: "Se trató de una maniobra compleja con rasgos de criminalidad económica organizada transnacional".

"En este sentido, se apreció un flujo de dinero millonario, manejado a través de 'sociedades fantasmas' creadas a ese sólo efecto y que pretendieron funcionar sin la autorización de las autoridades extranjeras", indicó. La sección Interpol de la Policía Federal Argentina detuvo en abril último la ciudad balnearia a Pagano, uno de los dueños de la casa de cambio La Moneta.

El operativo se desprendió de un trabajo conjunto entre la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Carlos Gonella, y la Fiscalía General N°2 de aquella localidad, por un caso de intermediación financiera ilegal y otros delitos contra el orden económico-financiero.

La casa de cambio se fundó en 1971 y en la actualidad es propiedad de Pagano y Daniel Fumaroni, ambos dueños y otro socio, identificado como Germán Coppola, quienes están en la mira de la justicia estadounidense desde noviembre de 2013, cuando trascendió que estaban siendo investigados por supuesto lavado de dinero a través de una cuenta en la sucursal de Manhattan (Nueva York) del Banco Nación.
Según la fiscal del estado de Montana, Victoria Francis, Coppola trabaja para La Moneta y transfirió alrededor de 60 millones de dólares a través de una red de empresas, de las cuales al menos dos están vinculadas con Pagano.