Una encuesta realizada en cooperación internacional entre instituciones públicas y privadas de Argentina, Brasil y Paraguay, reveló que el 91% de la población conversa poco o nunca sobre el lavado de activos.
El 91% de la población entre Argentina, Brasil y Paraguay no habla sobre el lavado de activos
El estudio se realizó en 2023 en una encuesta dentro de la campaña "Ve Las Señales". Logró identificar 1.386 causas de lavado de activos iniciadas entre 2017 y 2020, con un valor promedio de u$s3 millones por caso.
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Dentro de la campaña "Ve Las Señales", el 38% considera que la información sobre esta actividad criminal es difícil o extremadamente difícil de entender. Además, el 47% no conoce ninguna forma de lavado de activos o cómo puede ocurrir.
En los países de la triple frontera, existe poco interés hacia las formas del delito, según indicó la encuesta, y destacó que el 63% cree que el lavado de activos ocurre a través de la venta de drogas, y solo el 5% entiende que puede ocurrir también a través de negocios formales.
Un hallazgo relevante fue que el 70% de la población no conoce ejemplos asociados a este acto ilícito, lo que refuerza la existencia de una brecha en el conocimiento específico sobre el tema. Según la encuesta, el acceso a estos temas se da principalmente por: 83% a través de la televisión, 52% por redes sociales, 17% por radio, 14% por conversaciones entre amigos o familiares, 13% sitios web, y 6% por WhatsApp.
Más allá de la poca interiorización sobre el asunto, hay un reconocimiento generalizado sobre la importancia del asunto, donde el 70% cree que el lavado de activos y la financiación del terrorismo son cuestiones cruciales. Dentro de esta porción, el 75% considera que estas acciones afectan a todos, y solo el 30% cree que impacta negativamente en los negocios y en la economía del país.
Origen de la campaña "Ve Las Señales"
El estudio se realizó en 2023 con residentes y comerciantes de Puerto Iguazú, Argentina; Ciudad del Este y Asunción y Gran Asunción, Paraguay; y Foz do Iguaçu, Brasil. También participaron turistas provenientes de otras ciudades de Argentina. La encuesta aborda la relación de consumidores y comerciantes con esta actividad ilícita y el nivel de entendimiento de residentes y locales.
La investigación dio origen a la campaña "Ve Las Señales", una iniciativa de American Bar Association (ABA), con el apoyo de instituciones públicas y privadas de la Argentina, que busca ampliar el conocimiento sobre los riesgos, el impacto y cómo estas operaciones ilícitas fortalecen el crimen organizado. ABA es una institución estadounidense que reúne a los abogados de los Estados Unidos y tiene iniciativas de Estado de Derecho en Argentina y en otros 50 países del mundo.
Qué es el lavado de activos
El lavado de activos es una expresión utilizada para justificar y hacer "legales" cantidades de recursos que se obtienen de forma ilícita. El contrabando de productos, armas y drogas además del secuestro y la trata de personas, son algunas formas ilícitas de obtener dinero y los delincuentes necesitan, de alguna manera, “legalizar” esos recursos.
Por eso, este delito es tan común entre narcotraficantes y contrabandistas: personas y organizaciones que no solo lavan activos, sino que también fomentan la violencia y la criminalidad. Como consecuencia, hay innumerables perjuicios para la sociedad: inestabilidad económica y social, evasión fiscal, aumento de la criminalidad y la corrupción, debilitamiento de la integridad de las instituciones y del propio bienestar público.
“Nuestro objetivo es traer información y conocimiento al público de que si el dinero necesita ser lavado es porque es dinero sucio, y una vez siendo sucio es preciso entender que este dinero ya es fruto de un crimen, sea tráfico de drogas, contrabando o incluso tráfico de personas, por ejemplo", explicó el director de Programas de ABA Roli, César Pastore.
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Argentina, la proyección es que el país mueve aproximadamente u$s1,07 mil millones en actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos cada año.
El estudio identificó 1.386 causas de lavado de activos iniciadas entre 2017 y 2020, siendo posible estimar un valor promedio de más de u$s3 millones por caso, la narcocriminalidad fue destacada como la principal amenaza, con 40.268 causas identificadas. También se registraron 4.743 casos relacionados con delitos contra la administración pública y 3.995 casos de delitos aduaneros, entre otros.
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