Joe Lewis y la causa por corrupción en EEUU: Gobierno argentino aportó información a tribunales de Nueva York

El Ministerio de Justicia envió a los tribunales de Nueva York información y prueba sobre supuestas conductas corruptas del magnate Joe Lewis relacionadas con los negocios en Argentina.

Joe Lewis deberá enfrentar a los tribunales de Nueva York. 

Tv Azteca

El dueño de Lago Escondido enfrenta en Estados Unidos una causa judicial que se tramita en un tribunal del distrito sur de Nueva York en la que está acusado de orquestar un esquema para utilizar información privilegiada favoreciendo a amigos, parejas y asistentes personales. Joe Lewis logró evitar la prisión con un depósito de 300 millones de dólares.

“La información que aquí se acompaña respecto al modo en el cual Lewis ha desarrollado sus negocios, con serias objeciones legales y éticas, se estima de interés en el expediente que tramita en el Tribunal del Distrito Sur de New York”, remarcaron por escrito desde Argentina.

El documento argentino fue enviado por Gabriela Carpineti, que es directora de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia.

El envío es “a los fines de poner en conocimiento información que puede resultar de su interés para la investigación ‘United States Discrict Court Southern District of New York. United States of América v. Joseph Lewis, defendant. Sealed Indictment 23 Crime 370”

“Los hechos aquí relatados y su prueba respaldatoria podrían dar cuenta de que -al momento de emprender y desarrollar negocios en Argentina- Joseph Lewis, sus empresas y las personas que las gestionan en su nombre habrían realizado conductas prohibidas por el FCPA (Foreign Corrupt Practice Act, ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) o vinculadas con otras que son objeto de las investigaciones en curso”, dice el documento enviado.

Para la Argentina, “puede resultar conveniente indagar sobre la vinculación del Sr. Lewis o sus empresas, (o empresas asociadas, o empresas fantasmas vinculadas a través de los diversos esquemas societarios), las prácticas corruptas que mencionan en los hechos de su indictment con las personas o funcionarios argentinos y/o empresas del grupo radicadas en Argentina, principalmente Hidden Lake SA”.

“En principio, la hipótesis criminal sostenida por el Departamento de Justicia contra Lewis encuentra puntos en común con las prácticas de negocios llevadas a cabo en Argentina por la misma persona”.

En la presentación se remarca cómo accedió Lewis a la compra de las tierras que impiden acceso a Lago Escondido en supuesta violación a legislación que prohíbe la propiedad de parcelas limítrofes con otros países.

El documento refiere al “tráfico de influencias, las dádivas, las negociaciones incompatibles, cohecho y abuso de autoridad son, entre otros, los delitos investigados”.

“Se trata de delitos incorporados en las Convenciones Internacionales contra la Corrupción (la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales; entre otras). En todos los casos son acuerdos internacionales suscriptos tanto por la República Argentina como por los Estados Unidos de América”.

“Las prácticas de Lewis aquí reseñadas tuvieron un enorme impacto en materia de derechos humanos respecto de las comunidades con las cuales sus empresas se vincularon. La información que aquí se acompaña respecto al modo en el cual Lewis ha desarrollado sus negocios, con serias objeciones legales y éticas, se estima de interés en el expediente que tramita en el Tribunal del Distrito Sur de New York”, advierte el ministerio.

El escrito “estima seriamente probable la existencia de una vinculación entre los hechos, o los frutos de estos hechos, y las maniobras reseñadas en el indictment, ‘Hidden Lake S.A y otros negocios del grupo en Argentina’”.

Joe Lewis se declaró “no culpable” ante la jueza Valerie Figueredo. También pagó trescientos millones de fianza para no esperar detenido, el inicio del juicio.