Acusado de un fraude de 500 millones: el gurú de las criptomonedas que está siendo investigado por lavado de dinero

Un empresario movió millones en operaciones ocultas y ahora enfrenta graves cargos en Estados Unidos.

Iurii Gugnin enfrenta cargos por mover más de 500 millones de dólares en operaciones ilegales con criptomonedas vinculadas a bancos rusos sancionados.

El universo de las criptomonedas sigue dando sorpresas, y no siempre buenas. En esta ocasión, un caso sacudió a los mercados y atrajo la atención del FBI. Un empresario del rubro enfrenta cargos por una maniobra ilegal que involucró más de 500 millones de dólares y dejó una estela de sospechas sobre operaciones financieras internacionales.

La noticia activó alertas en las plataformas cripto y volvió a poner sobre la mesa los riesgos del sistema. El acusado, que hasta hace poco lideraba una empresa elogiada por su innovación, ahora aparece como protagonista de una de las tramas más oscuras del sector.

Con millones en juego, un referente de las criptomonedas quedó bajo la lupa por liderar una red que habría violado sanciones y leyes financieras.

Quién es Iurii Gugnin y cómo pasó a ser un gurú de las criptomonedas a un estafador de millones

Iurii Gugnin, ciudadano ruso de 38 años, operaba desde Manhattan y dirigía dos empresas relacionadas con pagos digitales: Evita Investments Inc. y Evita Pay Inc.. Entre junio de 2023 y enero de 2025, habría gestionado operaciones por unos 530 millones de dólares, en su mayoría con la criptomoneda Tether.

El esquema incluía transacciones diseñadas para beneficiar a bancos rusos sancionados, como Sberbank y VTB Bank. Gugnin utilizó documentos falsificados y cuentas ficticias para ocultar el origen y el destino de los fondos. Las autoridades también lo vinculan con la compra de tecnología sensible con restricciones de exportación.

Los fiscales remarcaron que el acusado conocía los riesgos legales: hallaron búsquedas como “cómo saber si hay una investigación contra ti” o “penalidades por lavado de dinero en EEUU”. Esa evidencia respaldó la hipótesis de que actuaba con plena conciencia de sus actos.

Su perfil ya figuraba en notas sobre empresarios de alto nivel en Nueva York. En una entrevista previa, se mencionaba su estilo de vida lujoso y su alquiler mensual de 19 mil dólares. Hoy, ese mismo nombre encabeza una causa judicial por delitos financieros de gran escala.

Más de 20 delitos: de qué se lo acusa a Iurii Gugnin

La Justicia estadounidense lo investiga por 22 cargos, entre ellos fraude bancario y electrónico, lavado de dinero, violaciones a sanciones internacionales y omisión de controles regulatorios. El caso lo ubica como un operador central en una red financiera ilegal que impacta directamente en la seguridad nacional.

Gugnin permanece detenido sin derecho a fianza. Si el tribunal lo declara culpable, enfrentará penas severas: hasta 30 años de prisión por cada delito de fraude bancario, más condenas adicionales por las demás acusaciones. Las autoridades aseguran que no frenarán hasta desarticular toda la red.