Era el multimillonario joyero de Hollywood pero se descubrió su gran fraude y terminó perseguido por la justicia

El indio pasó de lucir sus accesorios en las alfombras rojas a ser perseguido por un fraude bancario de 1.800 millones de dólares.

El joyero fue ayudado por un ejecutivo del banco estatal para obtener millones de dólares.

Nirav Modi era uno de los joyeros más populares del mundo, hasta las estrellas de Hollywood llegaron a utilizar sus productos. El indio fue acusado de fraude bancario por la Agencia de Investigación Federal de la India por un total de 1.800 millones de dólares. Este escándalo inculpó al empresario de haber creado su imperio con préstamos ilegales del Estado.

El empresario era dueño de Fierestar Diamond pero los expertos sostienen que su compañía internacional no podría ser posible sin las ayudas estatales que recibió porque sus deudas nunca habían podido subsanar. Modi llevaba un ritmo que no podía sostener. Su joyería tenía numerosas inauguraciones en todo el mundo, patrocinaba actrices y tenía un alto estilo de vida con un Rolls Royce, un Porsche Panamera, dos Mercedes Benz, una colección de relojes que ocupaba una pared y numerosas casas de lujos.

La imagen del joyero pasó de ser admirado por su pueblo como un símbolo de éxito a ser quemada, en medio de un contexto de crisis económicas en su país. La querella indica que Modi fue ayudado por un gestor del Punjab National Bank para obtener enormes cifras de dinero, salteándose los procedimientos habituales de la institución. La investigación también reveló que el funcionario del banco también era un socio de la joyería.

La historia de Nirav Modi, el joyero de las grandes estrellas, autor de un millonario fraude

Telegraph

Modi no siempre quiso dedicarse a las joyas pero la herencia familiar tuvo más peso que sus deseos. El negocio lo había comenzado su abuelo se dedicaba sólo a la comercialización de diamantes y su heredero se introdujo en este mercado al venderlos en Europa. Posteriormente, se formó en la prestigiosa institución de Estados Unidos, Wharton School, donde estudió negocios.

En 2010 inauguró su joyería Firestar Diamond y tuvo un gran comienzo al vender un collar de diamantes diseñado por él en 3.56 millones de dólares. Esta transacción fue una una subasta de la casa Christie´s de Hong Kong y le sirvió para ganar prestigio y popularidad. Esta venta significó su lanzamiento a la fama y le permitió abrir tiendas en Nueva York, Londres, Bombay, Pekín y Hong Kong en sólo tres años. Su plan era llegar a las 100 sucursales para 2025.

Pero el fraude de Modi se revelaría tras su asistencia a la cumbre de Davos en 2018. El indio había ido como parte de la delegación de empresarios indios pero sus cuentas bancarias fueron congeladas y se le confiscaron algunas de sus propiedades de lujo durante la reunión. Además. La Revista Forbes aludió que sospechaba que los informes supuestamente auditados de su empresa eran falsos.