La Aduana detectó que una firma argentina importó 10.745.000 guantes de látex de manera irregular mediante una maniobra de triangulación financiera y se hizo de más de 4,5 millones de dólares del Banco Central.
Triangulación financiera: Aduana denunció sobrefacturación en la importación de guantes de látex
Mediante una maniobra de triangulación financiera la empresa se apoderó de más 4,5 millones de dólares del Banco Central.
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El procedimiento, realizado por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP, detectó que la mercadería, que se encontraba en un depósito de la Zona Franca La Plata, había sido declarada a un valor alto para el tipo de producto que involucraba.
El precio unitario que figuraba en la operación era de u$s 0,51, la Aduana consideró que el valor razonable, en base a estudios de valor y antecedentes, debía ser más cercano a los u$s 0,085. Esto supone una sobrefacturación del 600%.
La maniobra se aprovechó de que, en el marco de la emergencia sanitaria, se había exceptuado a los guantes y barbijos de uso médico del pago de derechos de importación.
Guillermo Michel, Director General de Aduanas, afirmó en forma enfática: “Debemos cuidar los dólares para la producción y el trabajo, no para la especulación financiera”.
Maniobra de triangulación
Los guantes tenían como origen Malasia, Hong Kong y China, pero se ingresaron al país refacturando la mercadería desde Uruguay y Brasil.
A su vez, los giros al exterior se triangularon a través de bancos con sede en Estados Unidos.
Asimismo, en el marco de las mismas investigaciones, también se detectó una triangulación y sobrefacturación de u$s 1,7 millones en barbijos de uso médico, que sumada a la sobrefacturación detectada en la importación de guantes, da un total de u$s 6,2 millones.
La causa penal
La denuncia presentada por la Aduana dio lugar a una causa penal que quedó radicada en el Juzgado en lo Penal y Correccional Federal Número 3 de La Plata, del Juez Federal Ernesto Kreplak.
Se investigan los delitos de contrabando y violación a la Ley Penal Cambiaria.
Además, la Aduana solicitó a la justicia que, a través de la UIF, se activen los mecanismos de intercambio de información a las unidades antilavado de Estados Unidos (FinCen), Uruguay (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo —SENACLAFT) y Brasil (Agencia Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo —LA/FT).
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