lavado de dineroGigantesco operativo mundial contra el lavado de dinero: hay más de 200 detenidosEl operativo dio lugar a la apertura de más de 1.000 investigaciones criminales y permitió evitar una pérdida total de unos u$s14 millones.
EmpresasHerramientas esenciales para combatir el fraude en las empresasTodas las compañías están expuestas al fraude interno. La implementación de procedimientos específicos, controles constantes y canales de denuncia, ayuda a prevenirlo y mitigar su impacto.
Elecciones 2019Para el fiscal Di Lello, "es absolutamente imposible" que haya fraude electoralLo dijo luego de la polémica por la implementación de un nuevo sistema de transmisión electrónico en los telegramas con votos.
DenunciasDetienen al manager de Stan Lee, acusado de intentar quedarse con su fortunaSe trata de Keya Morgan, quien recibió cargos por supuesto abuso de mayores, fraude, robo y secuestro. El magnate de los comics falleció el pasado noviembre a los 95 años.
NegociosLa integridad de las organizaciones sube a escenaLa transparencia es una exigencia frecuente, pero difícil de lograr y a nivel mundial cambia la mirada sobre la cultura del fraude. ¿Con qué herramientas cuentan las empresas para prevenirse?
Estilo ALos costos ocultos que se pagan por el privilegio del avión propioLos dueños son millonarios que prestan poca atención a los gastos de mantenimiento y servicios. Y los administradores hacen sus negocios.
La historia de Alberto Fernández: de Villa del Parque a la Rosada, con una guitarra y la política a cuestas
