"Modelo" antilavado: el HSBC

Un correo electrónico interno intercambiado dentro de la AFIP entre Jimena de la Torre, por entonces subdirectora general de la Subdirección de Coordinación Técnico Institucional y el extitular de la AFIP Leandro Cuccioli revela que el modelo que pretendía imprimirle el organismo recaudador a una unidad antilavado de elite tenía como modelo al HSBC, multi investigado nivel mundial por incumplimientos en prácticas. El 16/5/2019 y dirigido a miembros del “Comité” de la Torre sugiere implementar eso tras una reunión con Mecikovsky y el HSBC para aplicarlo en la AFIP. Cuccioli felicitó y sugirió “análisis de benchmark” y Mecikovsky obtuvo luz verde.