UIF

El oficio con las firmas del juez Claudio Bonadio y el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, como enviado y recibido, el 19 de octubre de 2018.

Exclusivo: un documento de Bonadio compromete la investigación del caso "cuadernos"

Para elaborar el Índice de Secreto Financiero (FSI por sus siglas en inglés) se toma el promedio de los 20 indicadores. Este indicador complementa otro índice de la Tax Justice Network sobre paraísos fiscales corporativos, que clasifica los paraísos fiscales más importantes del mundo para las empresas multinacionales.

La Argentina es uno de los países con más transparencia financiera del mundo

cristina pidio desplazar a la oficina anticorrupcion y a la uif del juicio por obra publica en santa cruz

Cristina pidió desplazar a la Oficina Anticorrupción y a la UIF del juicio por obra pública en Santa Cruz

aumentan controles sobre las tarjetas para prevenir lavado de dinero

tarjetas de crédito

Aumentan controles sobre las tarjetas para prevenir lavado de dinero

la uif ordeno congelar los activos de hezbollah

La UIF ordenó congelar los activos de Hezbollah

José María Núñez Carmona.

Ciccone: Casación anuló la excarcelación de Núñez Carmona

tras fallo de casacion, boudou volvio a quedar detenido

Tras fallo de Casación, Boudou volvió a quedar detenido

Cristina de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner

La UIF pide reabrir la causa contra Cristina de Kirchner por enriquecimiento ilícito

martin baez quedo detenido por intento de fugar u$s 5,5 millones al exterior

Martín Báez quedó detenido por intento de fugar u$s 5,5 millones al exterior

casas de cambio y agencias ya no deberan informar al bcra reportes de operaciones sospechosas (solo lo haran ante la uif)

Casas de cambio y agencias ya no deberán informar al BCRA Reportes de Operaciones Sospechosas (solo lo harán ante la UIF)

Amado Boudou.

La UIF apeló la liberación de Boudou y pide que vuelva a la cárcel