UIF

La UIF aclaró en el marco del GAFI, las recomendaciones para la prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

La UIF estableció cambios clave para entidades financieras, cambiarias y PSP

Nuevos desafíos para las instituciones financieras: la actualización de la normativa sobre PEPs.

La UIF modifica las normas para Personas Expuestas Políticamente

Representantes de los principales organismos reguladores hablaron en un foro fintech.

El Gobierno busca avanzar en aplicar una regulación financiera más "inteligente"

El GAFI evalúa a la Argentina en materia de PLA/FT y el mercado se prepara para recibir la noticia.

lavado de dinero

El GAFI definió: Argentina no está en la lista gris y el mercado mide el impacto financiero

El GAFi evalúa el cumplimiento de los países en materia de prevención de lavado de dinero.

lavado de dinero

Lavado de dinero: Argentina enfrenta una prueba de fuego ante el GAFI

Una comitiva local viajará a Paris para conocer si Argentina entra en la lista gris o no.

Expectativa en el plenario del GAFI: una comitiva local viaja para conocer los resultados de la revisión

La UIF mantendrá la autoridad para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones.

Los despachantes de Aduana quedaron excluidos de la lista de "Sujetos Obligados" ante la UIF

La eliminación de los cargos del Consejo Asesor genera un ahorro económico al Estado.

El Gobierno reforma la UIF y concentra el poder en la presidencia del organismo

La UIF sigue adecuando las recomendaciones del GAFI para a prevención del lavado y financiamiento al terrorismo.

Prevención de lavado de dinero: la UIF creó el registro de revisores independientes

El país avanzó en la regulación, pero falla en el cumplimiento.

Malo: Argentina, a un paso de volver a la "lista gris" de países incumplidores del GAFI

Los requisitos de la UIF entran en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Blanqueo: la UIF activa nuevo mecanismo para reportar operaciones sospechosas

Asimismo, establece que la medida comienza a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

La UIF brinda alivio a los Sujetos Obligados: extiende el plazo para el régimen sancionatorio

Entre los acusados se encuentra Fabián Di Julio, uno de los líderes de una banda dedicada a las apuestas online.

Hito en el combate del criptolavado: por primera vez la justicia dictaminó un decomiso de criptomonedas

La UIF busca trabajar con los privados en materia regulatoria.

La UIF habilitó las mesas de trabajo con privados para avanzar en la regulación antilavado

La UIF participará de foros internacionales para insertar a la Argentina en la lucha contra el terrorismo.

Comitiva argentina participa de la reunión del GAFI para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

La Premier League ya dio un paso en la lucha contra los llamados clubes estado.

La Unión Europea extiende al fútbol su lucha contra el blanqueo de capitales

Abogados enfretan al Estado Nacional por una ley que los obliga a denunciar a sus clientes.

Abogados enfretan al Estado Nacional por una ley que los obliga a denunciar a sus clientes

La CNV dio un segundo paso de cara a la regulación del ecosistema cripto.

La CNV da otro paso de cara a la regulación de las criptomonedas

milei ajusta normas de lavado: la uif acomoda requisitos de los reportes de operaciones sospechosas

Milei ajusta normas de lavado: la UIF acomoda requisitos de los reportes de operaciones sospechosas

La UIF adecúa las normas en el marco de la visita del GAFI.

Prevención de lavado de la UIF: ajustan requisitos para actividades del comercio y las finanzas

Se estableció que la UIF podrá pedir información a terceros países para pedir el congelamiento de activos.

Dato clave para el sector financiero y bancos: UIF aprueba congelamiento inmediato para dinero del terrorismo

Los abogados entran en la mira de la UIF.

Lavado de dinero: los abogados comienzan a reportar a la UIF y advierten sobre un posible foco de conflicto

La regulación del ecosistema cripto es un tema clave de la agenda financiera internacional.

Criptomonedas: CNV dio el primer paso normativo para cumplir con GAFI y prevé más regulaciones

También incorporó un nuevo mecanismo de baja en el SRO+

La UIF incorporó nuevos requisitos para los Sujetos Obligados: cuáles son

Atención contadores e inmobiliarias: la UIF aplica nuevas medidas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Atención contadores e inmobiliarias: UIF aplica nuevas medidas antilavado y contra el financiamiento del terrorismo

La Unidad de Información Financiera aplica los controles de lavado de activos.

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Lavado de dinero y financiación del terrorismo: cómo es la nueva ley del Gobierno

Regulación de activos: la Cámara Argentina de Fintech presentó una propuesta impositiva para acompañar la ley de prevención de lavado

Regulación y criptomonedas: fintechs presentan propuesta impositiva para acompañar la ley de lavado

Los organismos mencionados por la normativa oficial y con los que se reunirá Yacobucci a partir de la designación del Ministerio Justicia.

La UIF decidió quién representará a Argentina en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Cabe recordar que la UIF tiene la crucial responsabilidad de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Combate de lavado de activos: nombran presidente y vice de la Unidad de Información Financiera

En 2012, los estándares de GAFI fueron revisados y como consecuencia se modificaron los criterios para la prevención del lavado de activos

La UIF establece cambios para transportadoras de caudales, empresas de correo y de envíos al exterior