UIF

juicio vialidad: la uif no solicitara condenas contra cristina ni otros funcionarios nacionales

Cristina Fernández de Kirchner

Juicio Vialidad: la UIF no solicitará condenas contra Cristina ni otros funcionarios nacionales

dolar mep: profundizan el monitoreo para la compraventa de divisas

Dólar MEP: profundizan el monitoreo para la compraventa de divisas

suman una nueva condicion para comprar dolares

Suman una nueva condición para comprar dólares

relanzan posgrado de especializacion en la prevencion del lavado de activos

Relanzan posgrado de especialización en la prevención del lavado de activos

Oficializan la designación del nuevo presidente de la UIF, Juan Carlos Otero.

Oficializan la designación del nuevo presidente de la UIF

gobierno convoco a una audiencia por el nuevo titular de la uif

Gobierno convocó a una audiencia por el nuevo titular de la UIF

Carlos Cruz y Elena Highton de Nolasco.

Interna por salida de Cruz (UIF) y ya sin Highton, la Corte Suprema debuta con “acuerdos sorpresa”

renuncio la cupula de la unidad de informacion financiera

Renunció la cúpula de la Unidad de Información Financiera

Marcelo D´Alessio y Carlos Stornelli estan imputados en la causa.

La UIF pidió enviar a juicio la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Macri

Unidad de Información Financiera.

La UIF realizó 118 supervisiones en lo que va del año y propone aumentar montos de sanciones

Complicados en la causa peajes. Nicolás Dujovne, Guillermos Dietrich, Bernardo Saravia Frías y Javier Iguacel.

Causa peajes: ¿quiénes son los ex funcionarios de Macri en la mira de la Justicia?

federici desvio a la uif de sus funciones, dice informe oficial

Federici desvió a la UIF de sus funciones, dice informe oficial

Mauricio Macri fue imputado por eó por el posible delito de contrabando agravado

Organismo antilavado analiza ser querellante e impulsar la causa de contrabando de armas a Bolivia

uif propondra nuevo control para la hidrovia

UIF propondrá nuevo control para la Hidrovía

peajes: la camara federal convalido la investigacion y las indagatorias a exfuncionarios macristas

Peajes: la Cámara Federal convalidó la investigación y las indagatorias a exfuncionarios macristas

la uif y la criminalidad economica medioambiental

La UIF y la criminalidad económica medioambiental

UIF pidió procesar a Nieto (Macri, "beneficiario" de espías)

Los fuegos en el Delta del Paraná provocaron la pérdida de flora y fauna y pusieron en peligro la vida y las viviendas de los lugareños

UIF activa querella por quema de pastizales ante dudas por lavado

peajes: stornelli pidio la inhibicion de bienes de iguacel, dietrich y dujovne

Peajes: Stornelli pidió la inhibición de bienes de Iguacel, Dietrich y Dujovne

Carlos Cruz, titular de la UIF.

El titular de la UIF aseguró que la Argentina trabaja para cumplir las recomendaciones del GAFI

causa peajes: las pruebas que obligan a revisar las concesiones de autopistas del sol y del oeste

Causa peajes: las pruebas que obligan a revisar las concesiones de Autopistas del Sol y del Oeste

causa peajes: justicia acepta a vialidad y a la uif como querellantes

Causa Peajes: Justicia acepta a Vialidad y a la UIF como querellantes

Unidad de Información Financiera (UIF)

UIF se presentó como querellante en la causa que investiga 950 cuentas en el extranjero sin declarar

Guido Sandleris, extitular del BCRA.

La UIF acusa a Vicentin de haber realizado maniobras de lavado de dinero y apunta a exfuncionarios macristas

Sebastián Ramos archivó una causa de lavado

lavado de dinero

Archivaron causa por lavado de dinero contra exfuncionarios kirchneristas y empresarios

Federico Elaskar

Elaskar denunció que el extitular de la UIF lo presionó para acusar a Cristina

El oficio con las firmas del juez Claudio Bonadio y el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, como enviado y recibido, el 19 de octubre de 2018.

Exclusivo: un documento de Bonadio compromete la investigación del caso "cuadernos"

Para elaborar el Índice de Secreto Financiero (FSI por sus siglas en inglés) se toma el promedio de los 20 indicadores. Este indicador complementa otro índice de la Tax Justice Network sobre paraísos fiscales corporativos, que clasifica los paraísos fiscales más importantes del mundo para las empresas multinacionales.

La Argentina es uno de los países con más transparencia financiera del mundo

cristina pidio desplazar a la oficina anticorrupcion y a la uif del juicio por obra publica en santa cruz

Cristina pidió desplazar a la Oficina Anticorrupción y a la UIF del juicio por obra pública en Santa Cruz

aumentan controles sobre las tarjetas para prevenir lavado de dinero

tarjetas de crédito

Aumentan controles sobre las tarjetas para prevenir lavado de dinero