Rosario: investigan millonaria estafa contra la AFIP

Santa Fe - La Justicia Federal de Rosario investiga una organización delictiva que, bajo la operatoria de facturas apócrifas, habría permitido a decenas de empresas evadir impuestos por más de $ 33 millones, según una denuncia presentada por la AFIP ante los tribunales locales a fines de 2008.

De acuerdo con la causa que sigue bajo estricto secreto de sumario el juez federal subrogante Félix Angelini, las compañías que se beneficiaron con esta operatoria (ver aparte) habrían incurri-do en evasión, evasión agravada, falsificación de documento y uso de documento falso durante los últimos cinco años.

«Hay elementos suficientes que prueban la veracidad de la denuncia», dijo una fuente judicial que, a la vez, reconoció que se trata de la causa por evasión más importante de todas las que se investigan en Rosario.

Para el organismo de recaudación nacional, esta organización tiene como líder a sujeto con múltiples pro-piedades en Rosario, que habría actuado con el apoyo de contadores, escribanos y abogados.

Identidad

Su nombre, según consta en la denuncia penal de la AFIP, sería Carlos Alberto Signorile, un empresario local vinculado al transporte de media y larga distancia, que para el ente tributario carece de capacidad económica. Sin embargo, Signorile habría inscripto cerca de 24 empresas con actividad comercial ficticia como Proyecto Urbano, Mesopotámica, Vaupeq, Logística Porthos o Grupo Kaiken.

Hasta aquí, siempre según la AFIP, la operatoria consistía en crear y vender logística a gran escala para permitir a grandes empresas evadir Impuesto a las Ganancias y el IVA. Como dato para dimensionar la estafa alcanza saber que desde 2003 la organización habría falsificado facturas por $ 70 millones, permitiendo una evasión como se dijo de más de $ 33 millones.

Sólo en 2006, que fue el año de mayor actividad, esta organización habría generado operaciones falsas por unos 27 millones de pesos. Esas facturas permitieron a sus clientes evadir más de 7 millones de pesos de ganancias y casi 5 millones de IVA, aseguró la AFIP en la denuncia a la que tuvo acceso en diario La Capital.

La Justicia federal ordenó ya varios allanamientos en los que secuestró documentación impositiva, comercial y contable clave que relevaría la comisión de este ilícito.

Para el organismo fiscal, las empresas creadas para falsificar facturas existen formalmente, pero no operan como tales. Son -según la denominación de la AFIP- «usinas» que simulan negocios para que otras empresas puedan utilizarlos con el fin de evadir impuestos.

También se investiga por cómplices o encubridores a una decena de imprentas de la zona -a quien la organización delictiva le encargó la confección de facturas-, a una reconocida empresa nacional de correo privado y un banco de capital extranjero.