Contribuyentes "fuera del zoo"

Varios ejemplos presentó ayer Alberto Abad en conferencia de prensa sobre evasión. Evitó dar nombres pero abarcó todas las operaciones. Habló de «zoológico» al referirse a aquellos contribuyentes registrados y se refería a quienes están «fuera del zoo» como aquellas personas que hacen manifestaciones de riqueza y no tienen presentaciones en la AFIP. Así presentó un caso en Villa La Angostura, donde una sociedad anónima efectuó una construcción financiada con préstamos de sociedades offshore que supera los u$s 4,4 millones.

Para pagar el supuesto préstamo reciben aportes para futuras suscripciones de acciones de otras sociedades offshore así como de Panamá e islas Cayman, apareciendo en los presuntos movimientos de fondos una conocida casa de cambio. También de Villa La Angostura habló del caso de «Luis XYXY» que figura como representante de sociedad offshore con préstamos recibidos de u$s 300.000, sin tener capacidad de repago, y actúa vendiendo acciones de las sociedades constructoras de la zona. También Abad, en todos los casos entregando fotos de los casos en cuestión se refirió a otra sociedad anónima en Pinamar dueña de un complejo residencial, del cual se verificó la venta de 15 departamentos entre 2002 y 2003, con diferencias conformadas por $ 300.000. También en la costa atlántica mencionó a «Sandra XYXY», monotributista, según la AFIP era propietaria de un inmueble y se informó que el origen de fondos para una edificación de 359 m2 sobre una superficie de 1.032 m2, proviene de una herencia no probada.