El directorio del Banco Central aprobó ayer nuevas exigencias de control para las entidades financieras referidas a la lucha contra el financiamiento del terrorismo. La Comunicación «A» 4.425 agregó la obligación para los bancos de consultar las listas oficiales de personas u organizaciones sospechosas de estar vinculadas con actos de terrorismo. Estas listas son confeccionadas por países y comunidades de naciones que mantienen activa participación en el combate al financiamiento de ese delito (Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá).
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«Estas medidas -aseguraron en el BCRA-exigieron un importante esfuerzo de adaptación a los estándares internacionales.»
El sistema financiero cuenta hoy con un esquema regulatorio que obliga a cumplir las obligaciones de conocimiento de la clientela, registro de informaciones sospechosas, congelamiento de fondos provenientes de actividades vinculadas con el terrorismo y mantenimiento de base de datos.
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