José Sbatella, titular de la Unidad Información Financiera (UIF), sostuvo que el dólar blue es financiado con la liquidez de los peajes y de los supermercados. El funcionario consideró que "hay un entramado que financia el dólar blue, que sale de la liquidez diaria que tienen las empresas, como es el caso de los supermercados o peajes".
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En diálogo con Radio Cooperativa Sbatella afirmó además que "se ha visto una continua colaboración entre agentes de bolsa, casas de cambio y el financiamiento del dólar ilegal".
Por su parte, el funcionario informó que "en una inspección de este año se comprobó que el HSBC no tuvo ninguna mejora en el sistema de detección de lavado", tras señalar que "es el banco con más multas por lavado porque, históricamente y en todo el mundo, tuvo un desprejuicio (sic) muy grande respecto a este tema".
Sbatella indicó que "además del HSBC, se sigue la causa del JP Morgan y la del BNP Paribas, pero la que más avanzó es la que tiene al menos 20 imputados por delito de lavado de dinero por una cifra cercana a los 900 millones de dólares".
En tanto, explicó que "el avance en esta causa es un antecedente importante para las otras dos que han avanzado menos", luego de enfatizar que "existieron muchas chicanas judiciales y postergaciones para que no se avance en ningunas de las causas".
El titular de la UIF criticó el modus operandi de las empresas para dilatar los tiempos en los procesos judiciales. "Lamentablemente, es una metodología que les trae resultados, porque las causas prescriben o tardan 10 años o 12 años en llegar al juicio".
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