Una importante cadena de supermercados mayoristas estaría a punto de caer bajo la lupa de la AFIP, que podría acusarla frente a la Justicia de elusión impositiva por un monto millonario.
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Curiosamente, y como suele suceder en muchos de estos casos, la denuncia la inició la esposa del propietario, que inició una demanda de divorcio y reclamó la mitad de sus bienes y denunció que muchos de los activos de su ex marido estaban en manos de empresas offshore, y cuya «propiedad» correspondía a apoderados de su cónyuge.
Según pudo averiguar este diario, dado que los datos constan en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 38, la esposa ofendida relató al juez -con lujo de detallescómo su marido había recurrido a ese mecanismo para disimular su patrimonio.
Las empresas «propietarias» tanto de los inmuebles de la cadena como del resto de los activos tenían domicilio en Uruguay, las Islas Vírgenes, la isla de Madeira y Panamá, entre otros sitios.
La demanda de la esposa, huelga decirlo, es varias veces millonaria en dólares. El perjuicio al fisco también resultaría sumamente significativo.
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