Procesaron a Juan Suris por evadir $ 40 millones con facturas truchas

Juan Ignacio Suris está procesado en causas por tráfico de drogas y evasión con facturas truchas y la misma suerte podría correr en otra causa por lavado de dinero.

Un juez federal de Bahía Blanca ordenó la prisión preventiva para Juan Ignacio Suris, el empresario y novio de la vedette Mónica Farro en el marco de una causa por la comercialización de facturas apócrifas a través de empresas fantasmas por servicios inexistentes.

La medida fue adoptada por el magistrado Santiago Martínez, cargo del juzgado Nº 1 y el mismo que el 30 de enero último también le dictó la prisión preventiva a Suris en otra causa por comercialización de estupefacientes agravada por la concurrencia organizada de tres o más personas.

Fuentes judiciales revelaron a ámbito.com que "tras analizar la abultada causa y diversos elementos de prueba el magistrado ordenó la prisión preventiva contra Suris por considerarlo el jefe de una organización destinada a la comercialización de facturas apócrifas" y le trabó un embargo de 15 millones de pesos.

El juez también dictó el procesamiento sin prisión preventiva Eduardo Suris, padre del empresario, Domingo Goenaga, Nicolás Ibarra Gutierrez, Flavio Carrano y Juan Pipkin, a quienes embargó por 4 millones de pesos a cada uno.

Los voceros judiciales dieron detalles de cómo se llegó al procesamiento, a través de una investigación de la AFIP. El organismo detectó que Suris lideró a un grupo de personas dedicadas a la creación e inscripción de sociedades materialmente inexistentes con el objetivo de vender facturas de operaciones simuladas para evadir el pago de impuestos. Según cálculos de la entidad hubo al menos 190 usuarias de las facturas apócrifas, que habrían evadido al menos 40 millones de pesos. 

En la pesquisa se detectó que el novio de Farro figuraba como "integrante, cotitular de cuenta o administrador de clave fiscal" de cinco sociedades comerciales: Scarsur Bahía S.A.; E Y J Argentina S.R.L.; CVP Industria S.A.; Attimo Bahía Blanca S.A., y M-Magna S.A. También se probaron vinculaciones con una sexta firma, Bahía Acoplar S.A.

Todas las firmas "fantasmas" tenían las mismas características. Estaban constituidas con el capital mínimo legal, de $ 12.000, no declaraban personal, no tenían bienes registrables, no estaban inscriptas en otros organismos y en algunos casos, ni siquiera tenían teléfono fijo.

Del expediente y la información secuestrada en diversos allanamientos, se desprende que entre los clientes de las sociedades "fantasma" creadas para evadir, aparecen Carlos González; Maria de Las Mercedes Lassaque; Jorge Alberto Martínez; Minutillo Hnos S.A.; Fabricio Hernan Casini; If Diseño y Cad S.A; Ever Mario Alonso; Corcel Automotores S.A.; Nicolás Sotiriou S.A. y Resco S.A, entre otros.

A analizar las cuentas bancarias de las sociedades truchas, se determinó que Suris ejecutaba una maniobra bancaria para simular pagos por operaciones que no existieron. "Un día depositaba el dinero en una cuenta y a las 48 horas retiraba la misma suma en concepto de pago de cheques", explicaron fuentes con acceso a la causa. 

Por esta causa, Suris enfrentaría en un juicio oral y público una pena mínima de cinco años y hasta 10 años de cárcel por ser el líder de la banda, mientras que el resto de los integrantes podría recibir entre tres años y seis meses a 10 años.

En la misma resolución del procesamiento, el juez Martínez solicitó a los fiscales Alejandro Cantaro y Antonio Castaño que remitan la causa para continuar con una investigación por lavado de activos, en la que también estaría involucrado el novio de la vedette uruguaya.