España, paraíso de narcos

Madrid (AFP, ANSA) - España, considerada la puerta de entrada en Europa de la cocaína colombiana, es también el centro europeo de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico, publicó el domingo «El País», citando un informe del Departamento del Tesoro estadounidense.

Estados Unidos «sitúa a España en el centro del blanqueo de dinero de la coca», tituló el diario, utilizando el informe llamado «Impacto de las sanciones económicas contra los carteles colombianos de la droga».

Según documentos del Tesoro norteamericano citados por el periódico, España sería el único Estado europeo utilizado por los carteles colombianos para lavar el dinero de la cocaína, también blanqueado en Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú y en la isla caribeña de Aruba, perteneciente a Holanda.

El informe asegura que quienes utilizan a Españapara el blanqueo son los carteles de Cali, Valle del Norte y de la Costa Norte y que «cada imperio de la droga» incluye «una vasta red de empresas manejada por familiares y otros en Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, España y Venezuela».

El diario mencionó el cartel dirigido por los hermanos Gilberto José y Miguel Angel Rodríguez Orejuela que, «partiendo de una sociedad que denominaron Drogas La Rebaja (es un nombre real), creó un emporio empresarial que se extendió a España», donde Washington señaló la vinculación de 13 empresas.

Estas eran sociedades de inversión (inmuebles y valores), algunas imprentas y empresas de servicios y material informático que ya «habían sido vendidas, liquidadas o extinguidas» cuando la información fue transmitida a la policía española.

No es fácil, porque los narcotraficantes se han hecho expertos en ingeniería financiera. «Y porque ligar un dinero que ya ha pasado por varias empresas, incluso por un paraíso fiscal, a la actividad ilícita original del tráfico de drogas es una tarea ímproba», subrayó un mando de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF).

Las cuentas bancarias usadas en España permanecen abiertas sólo un mes, de forma que cuando la policía o el Banco Central españoles son advertidos, es demasiado tarde y la cuenta está vacía.