Cruz, a un paso de ser titular de la UIF tras audiencia

Sin sobresaltos, los abogados Carlos Cruz y Mariana Quevedo defendieron ayer, en audiencia pública, sus candidaturas para ocupar la cúpula de la Unidad de Información Financiera (UIF). Tal como adelantó Ámbito Financiero, la exposición -donde también se mencionaron las adhesiones e impugnaciones- era el paso previo a que se firmen sus designaciones y se produzca el recambio de autoridades con Mariano Federici.

Las objeciones fueron mayormente planteadas por dirigentes de la Coalición Cívica respecto de supuesta falta de idoneidad y de independencia política respecto del Gobierno. De los 17 expositores que tomaron la palabra en el Palacio de Hacienda, sólo dos lo hicieron con cuestionamientos, mientras que el resto prestó apoyo a los candidatos, incluso a Mariana Quevedo a la que habían apuntado los “lilitos” por “proteger” supuestamente a exfuncionarios del kirchnerismo por su experiencia en el área jurídica de la UIF entre 2010 y 2016. Sin emitir “juicio de valor” sobre el candidato, Juan Manuel López, de la CC, sostuvo que podría haber “conflictos de interés” y exigió que se presente una declaración jurada también sobre clientes. Es que habían señalado la representación que ejerció del sindicalista Víctor Santa María en una causa en su contra. A Quevedo le preguntaron sobre su actuación previa dentro de la UIF y a acciones tomadas respecto de casos de corrupción.

Al tiempo de su presentación, Cruz resaltó el “compromiso” y el “desafío” que implicaba tomar a su cargo la UIF para su trayectoria, mientras Quevedo aseguró que trabajará para ayudar “a la construcción de un país más justo”. De acuerdo con los procedimientos para estas designaciones, se espera que superada esta etapa el Gobierno difunda el nombramiento de los jefes de la UIF por decreto que debería producirse antes del 27 de enero.

Tras escuchar las reflexiones de los participantes en la audiencia, Cruz agradeció a quienes formularon sus adhesiones que fueron “más de 650” y también “a los que han formulado observaciones, especialmente a los que están presentes porque tiene que ver con el pedido de explicaciones y eso hace al respeto de formular preguntas y de que uno pueda responder en presencia de quien las formula y hace al correcto juego de las instituciones”. Respecto de las impugnaciones, Cruz aseveró que “de haber avanzado un poco más, quizás no hubieran sido presentadas”.

Por su parte, Quevedo, quien se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos de la UIF entre 2010 y 2016, destacó su trabajo, que permitió que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sacara a la Argentina del denominado “listado gris”. “Trabajé en toda la parte normativa ya sea para legislativa como regulatoria dentro del organismo”, señaló al iniciar su presentación la letrada. Además, recordó: “Junto con profesionales a mi cargo elaboramos los proyectos normativos y pusimos en marcha el sistema nacional de prevención de lavado de activos y una vez puesto en marcha fue necesario supervisar qué hacían los sujetos obligados con las normas dictadas”. Quevedo señaló que en ese tiempo la UIF aplicó la primera sanción que se determinó en el país en materia de lavado de activos de un banco y subrayó que “estos cambios regulatorios fueron ponderados por el GAFI y fue así que en 2014 finalizó la supervisión intensiva del organismo internacional y la Argentina salió de la llamada lista gris”. La abogada reseñó además resultados de su gestión que previamente habían sido presentados por oradores que se habían anotado para la defensa en la audiencia pública y señaló que el 40% de las causas en las que se presentó como querellante tuvieron que ver con el delito de narcotráfico.