Sbarra fue imputado por lavado de dinero por no declarar la compra de un lote en Nordelta

Política

El fiscal Gerardo Pollicita lo acusó de haber puesto en "circulación en el mercado" dinero "cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada".

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó este viernes por supuesto lavado de dinero al ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción, Rodrigo Sbarra, en cuyo despacho fue encontrado un sobre con u$s10.000 en una cajonera.

El fiscal lo acusó de haber puesto en "circulación en el mercado" dinero "cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada" a través de la compra de un lote en el barrio cerrado Nordelta, según quedó plasmado en el dictamen elevado al juez Julián Ercolini.

Pollicita también solicitó al juzgado que se ordene levantar el secreto fiscal y bancario de Sbarra, para lo cual deberán enviarse oficios a la AFIP y a la Banco Central, entidad a la que también se le solicitará información sobre comprobantes de compra de dólares.

De acuerdo a la imputación fiscal, Sbarra receptó "una cantidad aún no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada parte de la cual puso en circulación en el mercado a través de la adquisición" de un lote en Nordelta por un monto de 186.086 dólares entre el 13 de abril de 2016 y el 17 del mismo mes de 2019.

La operación inmobiliaria fue celebrada con la firma Consultatio S.A., mientras Sbarra se desempeñaba como secretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción y Trabajo, de la gestión de Cambiemos.

El fiscal llegó al lote de 1.000 metros cuadrados tras seguir la pista de la dirección de correo electrónico que aparecía escrita a mano en el sobre en el que fue encontrado el dinero. La dirección de correo electrónico correspondía al dominio del barrio cerrado Nordelta, ubicado en el norte del conurbano, y pertenecía a una empleada del área de cobranzas que ya brindó testimonio en la causa judicial.

De la declaración testimonial surgió que Sbrarra compró un lote en cuotas entre 2016 y 2019 por los u$s186.000: el adelanto fue de unos u$s80.000 y, luego, se comprometió a pagar cuotas de u$s3.300 cada una hasta abril de 2019.

Además de tomar declaración testimonial a la mujer cuyo email aparecía en el sobre, el fiscal Pollicita solicitó a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas oficiales de Sbarra para cotejar si estaba o no declarado el lote. Sbarra declaró patrimonio por $1 millón en 2015 y se fue del Gobierno con más de $30 millones y un Mini Cooper.

Según la Declaración Jurada de “baja” presentada en la Oficina Anticorrupción y a la que accedió Ámbito, Sbarra hoy posee:

  • Un departamento de 185 m2 con cochera en la Ciudad de Buenos Aires ($13.160.160)
  • Los dos terrenos en Navarro: ahora miden 620 m2 cada uno, y están cotizados en $238.000 y $524.000, respectivamente.
  • Un auto Mini Cooper Countryman All4 valuado en casi $2 millones.
  • Bienes de hogar por $816.018
  • Depósitos de dinero en el exterior por $6,2 millones
  • Depósitos de dinero en efectivo en el país por $95.164
  • Depósitos en dólares en el país por $6,8 millones.
  • Una deuda con el banco BBVA (se estima de tarjeta) por $9.402
  • Una deuda con José Alberto Sbarra en dólares por $5,1 millones.

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