Multan a equipo argentino por lavado de dinero

Godoy Cruz de Mendoza recibió una sanción por incumplimientos de la normativa relativa a la prevención de delitos de Lavado de Activos.

Godoy Cruz fue sancionado por lavado de dinero mediante la transacción de algunos futbolistas.

Gentileza: Liga Profesional de Fútbol

La Unidad de Información Financiera sancionó a Godoy Cruz de Mendoza con una multa de 290 mil pesos por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

La medida se debe a irregularidades en procedimientos internos de la institución mendocina, en transferencias de futbolistas y falta de conservación de la documentación de operaciones.

"La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una sanción al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020", informó el organismo este miércoles.

Godoy Cruz fue sancionado por lavado de dinero mediante la transacción de algunos futbolistas.

Gentileza: El Intransigente

Además, según detalló el comunicado, los miembros de la Comisión Directiva del club que ejercieron funciones en el período 2008/2012 deberán abonar 234.460 pesos, y para los dirigentes que lo hicieron en el período 2013/2017, la suma alcanza los 55.540 pesos.