Desbaraton maniobras de fuga de divisas de empresas agroexportadoras truchas

La AFIP y la Aduana descubrieron que 60 empresas falsas realizaban operaciones con materias primas como trigo, soja y maíz, entre otros. El fraude implicó 37.500 toneladas de productos en varias provincias argentinas.

La Dirección General de Aduanas desactivó una maniobra cuyo fin era fugar divisas a través de 60 empresas agroexportadoras "truchas", las cuales no tenían capacidad económica ni financiera para realizar esas operaciones. Los procedimientos se llevaron a cabo en provincias productoras de materias primas, como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Tucumán y Mendoza.

Se trata de firmas que fueron creadas recientemente, las cuales fueron puestas bajo observación de acuerdo a los movimientos hechos. El resultado del relevamiento arrojó que no tenían capacidad económica ni financiera para sostener el volumen de operaciones informadas. Todas las empresas registraron a lo largo de los últimos meses "un crecimiento exponencial e inexplicable en sus envíos de productos agropecuarios al exterior", explicó la Aduana.

Entre los productos que fueron identificados en infracción se encuentran soja, trigo, maíz, maíz partido, pero también se hallaron irregularidades en la comercialización de otras materias primas como azúcar, avena, alpiste, ajo y semillas para cultivo de pasto forrajero.

Las 60 empresas no tenían empleados y usaban "prestanombres" como dueños, por lo que fueron detectadas y denunciadas por el organismo. Las investigaciones permitieron identificar también que los presuntos titulares o dueños de las exportadoras eran personas que carecían de bienes o inmuebles a su nombre. Incluso se comprobó que algunos eran personas humildes que desconocían estar vinculados a empresas exportadoras.

En un comunicado, la Aduana explicó que el objetivo de este tipo de operaciones en empresas, detectadas en varias provincias argentinas, era mantener ocultos a los verdaderos dueños y fugar al exterior los dólares obtenidos por las ventas, sin cumplir con la obligación de liquidarlos en el mercado cambiario oficial.

Estos operadores fraudulentos de comercio exterior, al momento de ser investigados por los organismos de control, cesaban su actividad, por lo que incumplían con el ingreso de las divisas y el pago de los tributos pendientes, puntualizó el organismo.

A la vez, recordó que diversas acciones llevadas adelante por las distintas dependencias de la AFIP permitieron desarticular en los últimos seis meses maniobras fraudulentas con el comercio de granos por 37.500 toneladas, cantidad equivalente a más de 1.200 camiones con acoplado.