La sede del Banco Nación en Nueva York quedó involucrada en una investigación por presunto lavado de dinero en EEUU, a raíz de una denuncia realizada por un fiscal del estado de Montana, que además tiene como centro a una casa de cambio argentina.
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Según publicó el diario The Wall Street Journal, denuncia centrada en más de 20.000 cheques que entre 2005 y 2012 fueron procesados por la sucursal del Banco Nación en Manhattan, que serían parte de una millonaria maniobra de lavado de dinero.
"Las transacciones citadas en la denuncia ocurrieron durante el período en que la FED llevó adelante un fuerte escrutinio, que continuó por al menos otros 2 años, de acuerdo con los documentos judiciales. El supuesto lavado de dinero es ahora motivo de investigación criminal de acuerdo con otros documentos judiciales. Aún no se han producido acusaciones en el caso", señala el artículo firmado por Ryan Tracy.
En la denuncia se afirma que el BNA procesó esos 20 mil cheques para la casa de cambio La Moneta, que según el fiscal manejaba fondos ilícitos. La demanda fue presentada el año pasado en la Corte Distrital de Estados Unidos por la Fiscalía de Montana.
La conexión con el BNA surgió cuando el Servicio de Impuestos Internos de EEUU y la Fiscalía de Montana buscaron embargar u$s 45.000 de la mencionada casa de cambio.
"La denuncia describe un esquema de presunto lavado de dinero operado por Germán Coppola, un ciudadano argentino que los fiscales dicen que trabajaba para Moneta, con el objetivo de mover alrededor de u$s 60 millones a través de una red de empresas de Estados Unidos, entre ellos una registrada en Montana, entre 2009 y 2011", indicó la nota.
Según el documento judicial, las empresas de Cóppola transferirían los fondos desde Estados Unidos a otras compañías, incluyendo al menos dos vinculadas con Francisco Pagano, dueño de Moneta.
El año pasado, una fiscal denunció que los directivos de Moneta habían cambiado 20.000 cheques en la sucursal del Banco Nación de Nueva York, por u$s 24 millones.
Según WSJ un vocero de los cambistas manifestó que estos cuestionados movimientos de dinero eran "operaciones totalmente legales de nuestra cuenta en el Banco Nación que son auditadas mensualmente por el Banco Central de la República Argentina".
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