Crean una brigada antilavado

El presidente Fernando de la Rúa firmó ayer el decreto por el cual se pone en funcionamiento, y con una demora de un año, la Unidad de Información Financiera (UIF); un organismo público que tendrá como tarea fundamental controlar al sistema bancario para detectar casos de lavado de dinero. Esta UIF fue impulsada a comienzos de 2000 a instancias de la recomendación que se le hizo en enero de ese año al presidente Fernando de la Rúa en Davos, Suiza, durante su participación en el Foro Económico que todos los años se realiza en esa ciudad.

El decreto firmado ayer por el Poder Ejecutivo, y que tiene el número 1.500, reglamenta la creación definitiva de la UIF con las siguientes características:

• Estará integrada por cinco miembros, un funcionario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), otro de la Comisión Nacional de Valores (CNV), un experto en temas relacionados con el lavado de activos de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación y dos expertos financieros, penalistas, criminólogos u otros profesionales con incumbencias relativas al lava-do de dinero. Los primeros tres miembros de la UIF serán seleccionados por concurso interno dentro de los mismos organismos; mientras que los últimos dos serán seleccionados mediante concurso público de antecedentes.

• Para la selección de estos dos funcionarios, se creará una comisión ad hoc integrada por dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos del Ministerio Público, uno del BCRA, uno por el Ministerio de Justicia, uno por la CNV y otro proveniente del Ministerio de Economía.

• Los integrantes de la UIF durarán cuatro años en su cargo. Sin embargo, podrán ser reelegidos de manera indefinida. Sólo podrán ser removidos por mal desempeño, negligencia o por delitos dolosos no sólo por temas financieros sino por cualquier otra cuestión.

• En estos casos serán juzgados por un tribunal de enjuiciamiento formado por 3 miembros que deben ser ex jueces designados por el Ministerio de Justicia.

• Todos los integrantes de la UIF deberán tener dedicación exclusiva, y su tarea será incompatible con otras obligaciones vinculadas a funcionarios públicos.