En allanamiento, HSBC entregó documentación a la Justicia

La sede central del banco HSBC, en el microcentro porteño, fue allanada la mañana de este miércoles por orden judicial a raíz de la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por la presunta existencia de más de 4.000 cuentas de argentinos sin declarar en Suiza.

En ese marco, el banco informó en un comunicado que presentó "a las autoridades judiciales la documentación que estaba disponible y se encuentra procesando otros requerimientos adicionales". "Estamos comprometidos con Argentina, uno de nuestros mercados prioritarios, y seguiremos contribuyendo al desarrollo económico del país", remarca el comunicado.

Según pudo saber ámbito.com de fuentes judiciales, desde la entidad mantienen su postura de que ninguno de sus directivos está involucrado en alguna acción ilegal y afirman que continuarán colaborando con la causa. Del operativo participaron cerca de 100 agentes, de los cuales aún algunos permanecen en el edificio de Florida y Diagonal Norte.

La causa fue promovida a fines de noviembre, cuando la AFIP denunció penalmente a directivos de la sucursal argentina del HSBC y a más de 4.000 argentinos por evasión fiscal y asociación ilícita, por ocultar cuentas bancarias en el país europeo.

En declaraciones formuladas entonces, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, precisó que la acción penal da cuenta de la existencia de "una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias, con tres CUIT distintos: el HSBC Argentina, HSBC de Suiza y HSBC de Estados Unidos".

Echegaray recalcó que los directivos de esas entidades "han intervenido de manera muy activa para ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir el pago de sus obligaciones impositivas".

En el marco de la acción penal se pidió a la justicia local que solicite, vía exhorto, informes a Suiza, Panamá y Estados Unidos, ya que con otros países utilizados para los presuntos ilícitos la Argentina tiene convenios de reciprocidad en materia de delitos fiscales.

En conjunto, el organismo recaudador calculó que mediante esas maniobras se evadieron al fisco al menos 3 mil millones de dólares.

Echegaray puntualizó que en la lista de denunciados figuran incluso el presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, y otros directivos.

El organismo afirmó que su presunción implica una "plataforma de evasión" compuesta por un andamiaje fiscal para localizar inversiones sin informar a la AFIP, facilitadores (contadores, economistas y abogados), sociedades offshore en paraísos fiscales que en 2006 no tenían acuerdo de intercambio de información con la Argentina y acciones tendientes a ocultar activos financieros.

El HSBC, en tanto, rechazó en noviembre, en un breve comunicado de prensa, su "participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos" y aclaró que la filial local "no posee cuenta en HSBC Suiza".

Afirmó asimismo que "tiene rigurosos estándares de riesgo y cumplimiento establecidos para detectar y disuadir la actividad ilícita" y "cumple estrictamente estos altos estándares en cooperación con los gobiernos de todo el mundo".