Nueva York (Reuters, ANSA, AFP) - El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de fraude y otros delitos a 47 corredores de cambio, después de realizar una serie de arrestos el martes por la noche en el World Financial Center. Los acusados incluyen a empleados de las firmas JP Morgan Chase, Société Générale, UBS Warburg Dillon Read, Dresdner Kleinwort Benson e Israel Discount Bank y a un ex miembro de la Comisión de Divisas del Banco de la Reserva Federal, además de tres abogados en ejercicio y varios empleados de compañías que cotizan en Bolsa, así como también operadores de sociedades fantasma creadas para estafar a pequeños ahorristas. Según las autoridades federales, la red desbaratada venía operando desde hace 20 años.
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El fiscal federal del distrito sur de Nueva York, James Comey, anunció la acusación de los 47 operadores como resultado de una investigación de 18 meses bajo el nombre «operación moneda falsa». Los cargos van desde el de perjurio al lavado de dinero, pasando por la extorsión, tráfico de drogas y de armas, así como fraude en casos de bancarrota.
• En un tipo de fraude, más de mil pequeños inversores habrían perdido millones de dólares en operaciones clásicas de «hervideros», que consisten en entusiasmar a inversores entregando información falsa respecto de títulos con escaso valor y que están en poder de los estafadores. Cuando los inversores muerden el anzuelo y compran dichos títulos y su valor sube con fuerza, los estafadores venden sus posiciones y obtienen enormes ganancias, mientras el valor de los activos se derrumba, con las consiguientes pérdidas para los pequeños inversores.
El fiscal precisó que los afectados son «ciudadanos ordinarios que buscaban inversiones conservadoras, en un sector que es percibido como más seguro y más fácilmente predecible que las acciones». «En realidad, nunca tuvieron ganancias (los ciudadanos ordinarios), pues el dinero fue a parar a firmas con nombres pomposos como Madison Dean, o Morgan Montgomery Sterling o cualquier otro nombre falso», explicó Comey, haciendo referencia a algunos de los nombres bajo los que operaban los «hervideros».
• El segundo tipo de fraude tuvo como víctimas a algunos de los mayores bancos del mundo, que fueron defraudados por empleados corruptos. Estos agentes de grandes bancos, como JP Morgan Chase o UBS, aceptaban sobornos para inducir a estas compañías a entrar en negocios de divisas que se sabía tendrían pérdidas para los bancos. Los que se beneficiaban de estas operaciones, por su parte, pagaban a estos operadores corruptos por su ayuda.
• Advertencia
Las detenciones se produjeron llamativamente después de la advertencia realizada el martes por el secretario del Tesoro estadounidense, John Snow, y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Alan Greenspan, en una carta conjunta al Congreso, sobre la necesidad de detener los escándalos que han afectado en los últimos meses a millones de pequeños inversores norteamericanos. «Los criminales que utilizan los fondos de inversión mutuos para robar a los inversores y realizar fraudes y malversaciones deben ser sancionados rápidamente para preservar la integridad de las instituciones financieras y la confianza depositada en ellas», señalaron Snow y Greenspan, en la carta.
