A través de la Resolución 33/11 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso cambios en los controles de las operaciones bursátiles.
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La medida forma parte del paquete de decisiones que se han venido implementando en las últimas jornadas y que apuntan a incrementar los controles para prevenir el lavado de dinero y evitar la financiación al terrorismo.
Según la medida oficializada en la jornada, los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos, deberán requerir a los clientes en todas aquellas operaciones que igualen o superen la suma de $ 40.000, la presentación de una declaración jurada referida al origen y licitud de los fondos, bienes o activos con que se realiza la misma.
Además determina que en el caso de operaciones donde los montos involucrados igualen o superen la suma de $ 200 mil, deberá requerirse, asimismo, la documentación respaldatoria que permita corroborar fehacientemente lo expresado en la declaración jurada.
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