Gastaldi quedó ayer procesado

Los ex directores del quebrado Banco Extrader, Marcos Gastaldi, Jorge Terrado, Carlos Sosa y Carlos Sosa (h), fueron procesados ayer por los presuntos delitos de administración fraudulenta y retención indebida de bienes. El procesamiento, ordenado por el juez de instrucción Mariano Bergés, fue dictado con prisión preventiva en el solo caso de Gastaldi aunque el juez dejó librada esa medida extrema a criterio de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

En esa causa se investigó una presunta estafa de alrededor de 25 millones de pesos en perjuicio de los ahorristas de la entidad y, salvo Gastaldi, que se quedó en el país, el resto podría estar viviendo en el exterior. A los Sosa -padre e hijo-se los ubica residiendo en Suiza desde el cierre del banco y no se tiene información sobre el paradero de Terrado. Bergés le imputó a Gastaldi 20 hechos y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $ 20 millones.

Denuncia

La causa se inició a raíz de una denuncia del juez comercial Rómulo Di Iorio, quien tenía a su cargo la quiebra del banco. Di Iorio habría detectado una presunta operación fraudulenta que habría consistido en una «autocompra» de un crédito de una banca offshore por parte del Extrader.

Según la denuncia, esta entidad bancaria concretó, poco antes de que el Banco Central decretara su cierre, en 1995, la compra de dos créditos que tenía el Banque du Crédit Investment (BCI) por u$s 8 millones cada uno, cuando sus montos originales eran superiores. Para Di Iorio existieron indicios de que el Banque du Crédit era de los mismos dueños que el Extrader. El juez comercial hizo hincapié en las facilidades que estas empresas deudoras tenían para cancelar sus pasivos.

Gastaldi tenía 25 por ciento del Extrader, un banco mayorista que cayó después del denominado efecto tequila.

Entre los clientes de la entidad figuraban el ex asesor y ex cuñado presidencial Emir Yoma, el ex embajador argentino en Chile Jorge Vázquez, el empresario Francisco Macri, el ex secretario privado Ramón Hernández, el conductor televisivo Marcelo Tinelli, el tenista José Luis Clerc, el periodista Bernardo Neustadt y otros. Di Iorio presentó también otras denuncias penales: una de ellas se tramita ante el juez de instrucción Vicente Cisneros y hace público el cobro de excesivos honorarios pagados a abogados y síndicos que intervinieron en acuerdos con empresas deudoras del Extrader y por las facilidades que éstas obtenían para cancelar sus pasivos. Vázquez habría perdido un millón de pesos pero Tinelli y Neustadt habrían recuperado sus depósitos.

Mala inversión

La caída del Extrader se aceleró a raíz de una inversión que había realizado en títulos del Tesoro mexicano (Tesobonos), cuyo valor se derrumbó después de la crisis del tequila. El banco también participó en la organización de las carreras de Fórmula 1 en la Argentina, que le costaron quebrantos por unos 15 millones de pesos. Ante la sospecha de estar frente a un posible delito, Di Iorio extrajo los testimonios y remitió el expediente a la Cámara del Crimen donde, tras el sorteo de rigor, se determinó que debía intervenir el juez Gustavo Karam, actualmente de licencia y subrogado por Berges.