Quitan megamulta a Banco de Valores

La Justicia revocó por desproporcionada medida del BCRA. En 60 días se deberá dictar una nueva resolución. Idas y vueltas.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó ayer, por desproporcionada, una multa multimillonaria que el BCRA le impuso al Banco de Valores y directivos, por presunto incumplimiento de las normas sobre lavado de dinero. La Sala I de la Cámara dejó sin efecto la multa impuesta en 2014, por un total de $161,4 millones y dispuso que, en el plazo de 60 días, el BCRA dicte una nueva resolución. La causa llegó al tribunal ante el planteo formulado por el banco y sus directores y ejecutivos, por supuestas omisiones en los legajos de los clientes para efectuar "contado con liquidación".

El BCRA consideró que la entidad no había tomado las medidas adecuadas para prevenir un posible lavado de activos, e impuso a la entidad una multa de $82,3 millones. En tanto, al presidente Jorge Héctor Bacque y a los directores Miguel García Labougle y Mario Septimio Rossi, se les exigió un monto de $8.230.000 a cada uno. Al director Héctor Luis Scasserra se le aplicó una multa de $7,5 millones, mientras que al vicepresidente Héctor Fernández Saavedra y a los síndicos Miguel Mazzei, Guillermo Alchouron y Carlos Brady Alet, de $5.800.000 a cada uno. A su vez, los miembros del Comité de Prevención de Lavado de Dinero fueron multados con $4.000.000 en cada caso. En su defensa, las autoridades del Banco de Valores indicaron que el beneficio que cada operación le reportó fue el correspondiente al "cargo fijo" de $35, en tanto que fue ajeno a la compraventa de contado con liquidación realizadas por sus clientes con sus respectivos agentes de Bolsa. El BCRA, en cambio, al momento de imponer las sanciones, tuvo en cuenta la "magnitud de la infracción".